会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会[2] - 2024年审计、薪酬考核、独立董事专门会议分别召开5、2、2次[4][6] 报告披露与审计 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[10] - 续聘立信为2024年度审计机构[11] 政策与交易 - 2024年未因非准则变更作政策或估计变更[12] - 2024年未发生应披露关联交易[13] 薪酬与交流 - 同意将2025年董事薪酬方案提交审议[14] - 2024年参加网上业绩说明会交流[15] 未来展望 - 2025年加强与董监高沟通并提建议[18]

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定和要 求，切实履行独立董事忠实和勤勉义务，积极参加相关会议，审议会议各项议 案，参与公司经营发展的讨论，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职 权，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化 运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2024年度工作情况报告 如下： 在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及 其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；未与 公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未 受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事； ...

会议情况 - 2024年董事会、股东大会应出席与实际出席次数均一致，无委托和缺席[2][3] - 2024年提名、薪酬与考核、战略委员会及独立董事专门会议均召开2次[4][5][6] 公司治理 - 2024年1月公司进行董事会换届选举，人员符合任职资格[8] - 公司按时披露法定报告，未作会计政策或估计变更[10][12] - 2024年无应披露关联交易和潜在重大利益冲突[13] 未来规划 - 2025年独立董事继续履职并提建议[18] - 2025年度高管薪酬方案将提交董事会审议[14] 新策略 - 公司设立ESG委员会并制定细则，引导舆情正向传播[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部政策变更会计政策，对财务无重大影响[1] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月颁布，印发日施行，可提前执行[2] 财务数据影响 - 执行《企业会计准则解释第18号》，2024年合并和母公司营业成本均为2,431,284.89元[11] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2023年合并和母公司营业成本均为2,716,859.10元[11] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2024年合并和母公司销售费用均减少2,431,284.89元[11] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2023年合并和母公司销售费用均减少2,716,859.10元[11]

财务审计 - 审计公司于2025年4月16日对未来电器2024年度财报出具无保留意见[2] 关联资金 - 管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及财报核对无重大不一致[3] 报告审批 - 2025年4月16日汇总表获董事会批准[6] - 报告仅供披露2024年年度报告使用[3]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[3] - 2024年证券业务收入17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 赔偿案件 - 金亚科技案赔偿500万元，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案赔偿1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 续聘情况 - 2024年相关会议通过续聘立信为公司2024年度审计机构[7][10] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[12]

业绩数据 - 2024年营业收入5.06亿元，较2023年减少9.37%[2] - 2024年净利润9010.24万元，较2023年减少10.60%[2] - 2024年末资产总额16.49亿元，较2023年末减少3.18%[2] 资产与资金 - 2024年末货币资金4.69亿元，占比28.46%，较年初减少20.75%[3] - 2024年交易性金融资产6.52亿元，占比39.53%，较年初增加20.60%[3] 业务与费用 - 2024年工业销售量997.55万台（件），较2023年减少5.00%[4] - 2024年销售费用1190.04万元，较2023年减少28.80%[5] 现金流 - 2024年经营现金流净额6642.89万元，较2023年减少53.93%[2] - 2024年投资现金流入小计14.18亿元，较2023年增加86.02%[6] - 2024年筹资现金流净额 -1.12亿元，较2023年减少114.02%[6]

内控缺陷标准 - 财务报告内控利润表相关错报，<1.0%为一般，1.0%-2.0%为重要，>2.0%为重大[5] - 财务报告内控资产管理相关错报，<1.0%为一般，1.0%-2.0%为重要，>2.0%为重大[6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 内控评价基准日财务、非财务报告无重大缺陷[18] - 2024年度法人治理结构完善，内控有效[19]

会议审议 - 公司2025年4月16日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月17日在相关媒体披露[1]

薪酬方案 - 2025年4月16日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为董监高[3] - 适用期限自2024年年度股东大会通过至新方案通过[4] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴不超税前10万元/年[5] - 外部监事不领薪，内部监事依职务领薪[7] - 2025年度高管薪酬按职务等因素发放[8] 发放方式 - 独立董事津贴经2024年年度股东大会通过后按月发放[9] - 任职董事按合同和办法按月发薪[9] - 监事、高管固定薪资逐月发放，绩效工资按效益核定[9] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，其他须股东大会通过生效[9]