苏州未来电器股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、规章及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司 （以下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司因交易导致被担保方成为公司的关 联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审 议程序和信息披露义务。董事会或者股东会未审议通过前述规定的关联担保事项 的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。 第八条 公司对外担保，可以采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限和 ...

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为内部信息报告义务人[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[14] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] - 连续十二个月内诉讼仲裁涉案金额累计达上述标准需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，股东应及时报告[23] 重大事项界定 - 营业主要资产被查封、扣押等超过该资产的30%属于重大风险[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化属于重大变更事项[21] - 涉及购买原材料等，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超过1亿元的合同，可能对公司产生重大影响[21] - 涉及销售产品等，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超过1亿元的合同，可能对公司产生重大影响[21] 信息报告流程 - 公司各部门及下属公司在重大事件最先触及特定时点后，应及时向董事会秘书预报重大信息[27] - 内部信息报告义务人应报告重大信息事项进展情况[27] - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[29] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，如需披露则提请董事会履行程序[29] - 以书面形式报送重大信息相关材料包括事项原因、协议、政府批文等[30] - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应向董事长和董事会秘书报告[33] - 董事会秘书和董事会办公室负责定期报告，各部门及子公司应及时报送资料[33] 责任与制度管理 - 各部门和子公司负责人是内部信息报告第一责任人，需指定联络人并报备案[33] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[33] - 董事会秘书应定期或不定期进行沟通和培训[33] - 董事等人员应控制知情范围，对未公开信息严格保密[34] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[35] - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行，冲突时及时修订[37] - 制度由董事会负责解释及修订[38] - 制度经董事会审议通过后生效施行[39]

苏州未来电器股份有限公司 防范大股东及其他关联方 资金占用制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公 司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度项下的公司大股东系指公司控股股东、实际控制人，本制度 适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。公司控 股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的 资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》《上市规则》及《 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 | र | | --- | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，履行 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 述时限限制。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投 ...

未来电器公告，第三季度营收为1.25亿元，同比下降0.49%；净利润为2287.17万元，同比增长15.39%。 前三季度营收为4.13亿元，同比增长7.86%；净利润为7131.84万元，同比增长10.61%。 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-053 苏州未来电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订内容如下： 1、《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接监事会职权； 3、完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关内容； 4、修订内部审计有关内容。 在不影响条款含义的前提下，除上述修订及必要的词语调整外，因删减、 ...

苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年第三季 度报告》全文于2025年10月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请 投资者注意查阅！ 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-051 苏州未来电器股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年10月22日 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-054 苏州未来电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年第三季度 报告》（公告编号：2025-051）。 1、《第四届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 2025年10月22日 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年10月22日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会 议通知于2025年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事 会主席郁晓平先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席 监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 ...