委员会组成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，每半年一次，提前5日发通知[18] - 临时会议提前3日发通知[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] 决议规则 - 会议决议须经全体委员过半数通过[21] 委员任期 - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[11] 委员职责 - 就董事、高管薪酬等向董事会提建议[13] - 召集人负责召集并主持会议等[15] - 按时出席会议、发表意见并行使投票权等[16] 表决方式 - 举手表决或召集人决定的其他方式[21] 会议记录 - 记录送交全体委员，由董事会办公室保存档案[24] 报告流程 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[24] - 重大事项通过秘书提交报告并建议董事长开会[29] - 高管报告由总经理等签发，通过秘书提交[29] - 委员会报告由召集人或授权委员签发，通过秘书提交[29] 回避与委托 - 所议事项与委员有利害关系应回避[24] - 委员可委托其他委员，有委托限制[24] 履职判定 - 连续2次未出席且未委托未提书面意见，或一年内出席不足会议总次数四分之三，视为不能履职[27] 秘书职责 - 组织协调委员会与相关部门工作，列席会议，制发通知[31][32][34] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[36][37]