证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-002 南京通达海科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步增大公司业务覆盖范围，拓展公司发展空间，加大海外业务发展， 公司拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司"通达海 （香港）科技有限公司"（暂定名，以最终注册结果为准。以下简称"通达海香 港公司"），计划投资总额 10 万美元（以相关审批机构最终批准结果为准）。出 资完成后，通达海香港公司将成为公司的全资子公司。 2.对外投资审批程序 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司 章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交 公司股东大会审议。 设立香港全资子公司还需报国内的境外投资主管机关办理相关审核备案手续， 并在香港相关部门办理登记手续等。 3.本次对外投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1.中文名称（暂定名）： ...

（一）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 为了推进公司海外业务发展，扩大公司业务覆盖范围，进一步拓展公司发展 空间，公司拟使用自有资金不超过 10 万美元（以相关审批机构实际批准结果为 准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司"通达海（香港）科技有 限公司"（暂定名，以最终注册结果为准。以下简称"通达海香港公司"），并 授权公司管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。出资完成后，通达海 香港公司将成为公司的全资子公司。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告（公告编号：2024-002）。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-001 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-064 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，因所议事项紧急，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生 于 12 月 5 日以电话及书面方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开 了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 由郑建国董事长召集和主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消 2023 年第四次临 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-065 南京通达海科技股份有限公司 关于取消 2023 年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议原定于 2023 年 12 月 18 日 15：00 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议 《关于调整募投项目内部结构的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号：2023-063）。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2023 年第四次临 时股东大会，具体情况如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1．取消的股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．取消的股东大会的召集人：公司董事会 3．取消的股东大会会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下 ...

我们作为公司的独立董事认为：西部、南部营销中心建设符合公司经营发展 的实际需求，能够提升公司的市场竞争力和用户粘性，有利于公司的长远发展， 符合公司整体和全体股东的利益。 我们全体独立董事一致同意西部、南部营销中心设立事项。 二、关于调整募投项目内部结构的议案 我们作为公司的独立董事认为：公司本次募投项目内部结构调整是根据项目 的实际情况作出的审慎决定，符合公司及项目的实际情况，内部结构调整不改变 募投项目的实施主体、投资总额、建设周期，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行。公司本次部分募投项目 内部结构调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》 的有关规定。 第二届董事会第六次会议独立董事意见 南京通达海科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 11 月 27 日通 过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由 郑建国董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-060 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告 （公告编号：2023-062）。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于西部、南部营销中心设立可行性研究报告及批准实施 的议案》 公司董事会认为西部、南部营销中心建设方 ...

募集资金 - 2023年3月3日发行1150万股，每股95元，募资109250万元，净额98287.69万元[1] - 截至2023年10月31日，累计投入募资49341.06万元[4] 项目投资 - 智能化司法办案平台升级建设项目投资29840.10万元，累计投资8870.30万元，进度29.82%[6] - 智能化司法服务平台升级建设项目投资17120.20万元，累计投资5424.74万元，进度32.73%[6] - 研发中心建设项目投资25415.79万元，累计投资14962.87万元，进度60.81%[6] - 营销网络建设项目投资8377.44万元，累计投资785.63万元，进度9.69%[6] - 补充流动资金项目投资19246.47万元，累计投资19297.53万元，进度100.27%[6] 项目调整 - 营销网络建设项目租赁办公用房装修费原计划2409.60万元，调整后380.00万元，减少2029.60万元[5] - 营销网络建设项目设备及软件购置费原计划2697.90万元，调整后1047.50万元，减少1650.40万元[5] - 营销网络建设项目工程建设其他费用原计划2871.01万元，调整后6551.01万元，增加3680.00万元[5]

一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，由监事会主席辛成海召集和主持，证券事务部相关人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-061 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告（公告编号：2023-062）。 - 1 - 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第六次会议决议。 （一）审核通过《关于西部、南部营销中心设立可行性研究报告及批准 实施的议案》 监事会认为：西部、南部营销中心项目有利于公司 ...

二、募集资金投资项目情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-062 南京通达海科技股份有限公司 关于调整募投项目内部结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整募投项目内部结构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金 总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。 上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-063 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第六次会议审议通过，公司拟于 2023 年 12 月 18 日 15：00 召开 2023 年第 四次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次有效投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序 ...