限制性股票授予 - 预留限制性股票授予日为2024年9月27日[2][18] - 授予数量129.36万股，占公司股本总额0.32%[2][4][19] - 授予价格调整后为10.97元/股[2][15][18] - 本激励计划拟授予646.82万股，占总股本1.58%[3] - 首次授予517.46万股，占总股本1.26%，占拟授予权益80%[4] - 预留129.36万股，占总股本0.32%，占拟授予权益20%[4] - 首次授予激励对象303人，预留36人[4][18] 业绩目标 - 2024年净利润不低于3.15亿元或营收不低于17亿元[8] - 2025年净利润不低于4.05亿元或营收不低于21亿元[8] - 2026年净利润不低于4.95亿元或营收不低于24.5亿元[8] 费用摊销 - 2024 - 2027年预计摊销总费用830.23万元[21] - 各年分别为137.46万元、444.82万元、181.52万元、66.43万元[21] 审议与意见 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过授予议案[24] - 监事会同意以2024年9月27日为预留授予日[26] - 广东信达律师事务所认为授予符合规定[27] - 上海荣正认为调整及预留授予事项符合规定[28] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第八次会议决议[29] - 包含公司第二届监事会第八次会议决议[30] - 包含公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议[30] - 包含广东信达律师事务所相关法律意见书[30] - 包含上海荣正独立财务顾问报告[30]

激励方案 - 2024年9月27日公司监事会通过向激励对象授予预留限制性股票议案[1] - 激励对象为核心等人员，不含独立董事、监事[2] - 同意以该日为授予日，向36人授予129.36万股限制性股票[2]

公司简称：鼎泰高科 证券代码：301377 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ···································································6 | | （一）本激励计划的审批程序 ························································6 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-046 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕， 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相 ...

激励计划流程 - 2023年11 - 12月完成激励计划相关会议审议、公示等[9][10][11] - 2024年1 - 9月完成调整、授予相关议案通过[13] 权益分派 - 2024年9月23日实施半年度权益分派，4.1亿股每10股派2元[14] 授予情况 - 授予激励对象36名，授予129.36万股，价格10.97元/股[18][19] - 2024年9月27日为预留授予日，尚需履行程序[17][23]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入7.13亿元，同比增长22.30% [2] - 归母净利润8,885.86万元，同比下降16.05%，主要系政府补贴较去年同期减少 [2] - 扣除非经常性损益的归母净利润为7,524.37万元，同比增长1.00% [2] - 各产品线均实现业绩稳健增长，其中刀具产品营收5.41亿元，同比增长12.10%；研磨抛光材料营收6,836.57万元，同比增长146.34%；智能数控装备营收2,418.45万元，同比增长265.50% [2][3] 产品技术发展 - 公司聚焦AI、半导体等高端领域的微小钻研发，产品结构不断优化，微小钻和涂层钻针产品销售占比提升，产品整体均价较为稳定 [3] - AI领域PCB板对钻针的技术要求更高，如高多层AI服务器厚板对断刀率、孔壁质量等提出更高要求，公司产品结构将进一步优化 [3] - 公司高度关注激光钻孔技术发展趋势，已取得较大进展，将持续创新以应对未来市场变化 [5] 海外市场拓展 - 2024年上半年实现境外收入3,513.56万元，同比增长195.91% [4] - 公司在泰国设立生产基地，目前生产设备已陆续到达开始调试，预计今年四季度可实现规模量产 [4] 产能规划及成本管控 - 公司通过设备升级改造、智能化无人工厂规划等方案不断提质增效，未来在不新增设备的情况下，钻针的设备产能将得到进一步提升 [4] - 公司膜产品通过生产设备升级、主材自主研发替代等方式，正在逐步实施降本增效方案，预计未来毛利率可以得到进一步提升 [5] - 上半年铣刀和数控刀具业务受季节性影响和原材料上涨冲击，公司已通过战略采购、工艺改良等方式逐步降低影响 [5] 研发投入 - 2024年上半年研发投入5,557.57万元，占营业收入7.80%，主要用于产品迭代升级及前瞻性技术研究 [6]

公司发展方向和业务布局 - 公司将在工业制造的核心要素"工具、材料、装备"三大基础领域持续深耕，在刀具产品、研磨抛光材料、功能性膜材料、数控智能装备等领域持续创新，积极开发适应行业发展前景的新产品，逐步丰富产品类型，为客户提供整体解决方案，致力于成为全球工业制造领先的关键工具、材料、装备提供商[1] 海外业务发展 - 公司已在泰国设立生产基地及在越南设立子公司，并通过在北美、马来西亚等其他海外区域增设本地营销团队、驻外人员等方式进一步加大海外市场的布局，持续推动海外市场的份额占比逐步提升[2] - 海外市场的客户开拓方面，主要开发海外当地的客户，东南亚区域部分依托国内客户出海[2] 股价表现和投资者关系管理 - 公司股价受到资本市场环境、宏观经济趋势和投资者预期等多重因素的综合影响[1] - 公司将致力于增强与投资者的沟通，确保信息的透明度，吸引更多寻求长期价值的投资者，目标是为所有股东创造持续增长的价值，并通过稳健的业绩和良好的公司治理，实现公司的长期可持续发展[1]

权益分派 - 2024年半年度以410,000,000股为基数，每10股派2元，共派82,000,000元[1] - 香港等投资者每10股派1.8元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年9月20日，除权除息日9月23日[4] - 业务申请期为2024年9月11日至9月20日[7] 其他 - 5家A股股东红利公司自行派发[7] - 权益分派后最低减持价相应调整[8]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-043 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月10日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月10日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 ...