广州凌玮科技股份有限公司 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 三届监事会第十四次会议。2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡巍先生 为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止。2023 年 9 月 22 日，公司召开了第三届监事会第十四次会 议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举胡巍先生为公司 第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 特此公告。 附件：第三届监事会主席胡巍先生简历 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-61 2 2023 年 9 月 22 日 1 附件：第三届监事会主席胡巍先生简历 胡巍先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中级经济师。2001 年 12 月- ...

公司股价与投资者关系 - 公司股价受股市大环境影响，相比阶段高点有小幅回调，但基本面和业绩表现持续向好 [1] - 公司管理层将持续做好经营，努力提高业绩以回报投资者 [2] - 公司暂时没有用超募资金回购注销股份的计划 [2] 产品与技术 - 公司主要产品包括消光剂、吸附剂（二氧化硅）、开口剂和防锈颜料，属于中高端二氧化硅产品 [1] - 公司不属于传统的白炭黑行业，未来将通过技术研发和产品更新迭代，加强国产替代，扩展产品应用 [1][2] - 纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于多个领域 [2] - 公司正在加强技术研发和产品更新迭代，扩展新的行业应用范围，目前产品应用暂不涉及义齿领域 [2] 公司治理与未来规划 - 公司上市以来一直按照上市公司法律法规要求规范治理和运作 [1] - 未来公司做强做大，控股股东的持股比例存在一定的稀释空间 [1] - 公司将继续保持稳定增长态势，深挖客户需求 [1][2]

广州凌玮科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到证券事 务代表梁瑶女士提交的书面辞职报告，因个人原因，梁瑶女士申请辞去公司证券 事务代表的职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董 事会之日起生效。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-59 公司及董事会对梁瑶女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的积 极贡献表示衷心感谢！公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 截至本公告披露之日，梁瑶女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 开展。 1 ...

活动信息 - 公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理胡颖妮女士 [1] - 董事会秘书廖辉辉先生 [1] - 财务总监肖正业先生 [1] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1]

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凌玮科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋向 | 联系电话：020-32258161 | | 保荐代表人姓名：李威 | 联系电话：020-32259103 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专户 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 资金变动情况 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-57 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会审议通过。自分 配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,472,091 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发 后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借 ...

1、本次股东大会无否决提案的情况。 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-56 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点： ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第247号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2023年度第三次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范性文件以及贵 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入21,501.58万元，同比增长12.18% [2] - 归属于上市公司股东净利润5,455.85万元，同比增长 [2] - 纳米新材料业务2023年上半年实现收入18,536.65万元，同比增长14.85%，毛利率42.51%，同比增长2.91% [3] 市场拓展与技术创新 - 公司于2023年2月8日登录资本市场，企业形象和品牌影响力得到提升 [3] - 公司持续加强国产替代和技术创新，积极拓展海内外市场 [3] - 纳米新材料业务中消光剂、吸附剂保持稳定拓展，光伏领域消光剂、开口剂、防锈颜料等新产品处于发力期 [3] 投资者回报 - 公司实施2022年年度分红及2023年半年度分红，分红方案为每10股派发现金红利人民币3.00元（含税） [3] 募投项目进展 - 公司募投项目包括广州番禺建设的“总部大楼和研发中心项目”及湖南冷水江、安徽马鞍山建设的“年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”，目前均按规划建设中 [3] - 公司计划在马鞍山市建设二期项目，布局催化剂载体领域 [6] 产品与技术 - 公司专注于中高端二氧化硅产品的规模化生产，以国产替代为产品发展路线 [4] - 公司新增2,000吨氧化铝吸附剂产能，基于市场需求增加及客户对产品性能的迭代趋势 [4] - 防锈颜料产品无毒无害，绿色环保，符合国家政策，市场售价和销量保持良好增长 [4][5] 国际市场 - 公司纳米新材料产品出口覆盖俄罗斯、越南、韩国、印尼、意大利等50多个国家和地区 [5] 未来发展方向 - 公司未来将拓展更多下游应用领域，开发更高技术壁垒的产品，强化技术创新和渠道拓展 [6] - 公司计划适时推出多元化的激励政策，深度捆绑公司与核心员工之间的利益 [6] - 公司收购湖南聚涂公司，其水性环氧树脂产品符合环保趋势，与公司主营产品在工业防腐等涂料领域客户重叠 [6]

利润分配 - 公司以总股本108,472,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司拟定2023年半年度利润分配方案，以108,472,091股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额为32,541,627.30元，占利润分配总额比例为100.00%[50] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入215,015,828.51元，上年同期191,662,906.94元，同比增长12.18%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,558,489.48元，上年同期44,630,602.83元，同比增长22.24%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,030,637.69元，上年同期41,308,993.21元，同比增长16.27%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,701,635.20元，上年同期52,571,252.38元，同比减少68.23%[11] - 本报告期基本每股收益0.5487元/股，上年同期0.5486元/股，同比增长0.02%[11] - 本报告期稀释每股收益0.5487元/股，上年同期0.5486元/股，同比增长0.02%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率4.58%，上年同期8.14%，同比减少3.56%[11] - 本报告期末总资产1,559,714,256.21元，上年度末721,291,394.71元，同比增长116.24%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,459,976,809.99元，上年度末617,233,106.08元，同比增长136.54%[11] - 本报告期营业成本131,417,757.51元，上年同期119,716,959.38元，同比增长9.77%[25] - 本报告期销售费用11,726,140.66元，上年同期10,154,811.21元，同比增长15.47%[25] - 本报告期管理费用10,319,656.35元，上年同期6,123,163.16元，同比增长68.53%[25] - 本报告期财务费用 -6,059,949.96元，上年同期 -3,282,240.37元，同比减少84.63%[25] - 本报告期所得税费用10,115,255.34元，上年同期9,957,119.36元，同比增长1.59%[25] - 本报告期研发投入8,327,015.82元，上年同期7,061,013.95元，同比增长17.93%[25] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额792,823,404.07元，上年同期 -1,649,890.94元，同比增长48,153.08%[25] - 2023年6月30日货币资金为516,540,652.12元，1月1日为269,315,540.43元[106] - 2023年6月30日交易性金融资产为490,000,000.00元，1月1日为0.00元[106] - 2023年6月30日流动资产合计为1,193,392,691.98元，1月1日为494,311,817.61元[107] - 2023年6月30日债权投资为120,000,000.00元，1月1日为65,000,000.00元[107] - 2023年6月30日非流动资产合计为366,321,564.23元，1月1日为226,979,577.10元[107] - 2023年6月30日资产总计为1,559,714,256.21元，1月1日为721,291,394.71元[107] - 2023年6月30日短期借款为3,693,668.08元，1月1日为2,911,864.31元[107] - 2023年上半年营业总收入2.1501582851亿元，2022年上半年为1.9166290694亿元，同比增长12.18%[112] - 2023年上半年营业总成本1.573620394亿元，2022年上半年为1.412996457亿元，同比增长11.49%[112] - 2023年6月30日资产总计13.7174792471亿元，2023年1月1日为4.9679478878亿元，增长176.12%[110][111] - 2023年6月30日负债合计2.0051526359亿元，2023年1月1日为1.3567507624亿元，增长47.79%[111] - 2023年6月30日所有者权益合计11.7123266112亿元，2023年1月1日为3.6111971254亿元，增长224.33%[111] - 2023年6月30日流动资产合计8.5741863652亿元，2023年1月1日为3.2452067412亿元，增长164.21%[110] - 2023年6月30日非流动资产合计5.1432928819亿元，2023年1月1日为1.7227411466亿元，增长198.55%[110] - 2023年6月30日流动负债合计1.9693402234亿元，2023年1月1日为1.3132243527亿元，增长50%[110][111] - 2023年6月30日非流动负债合计0.358124125亿元，2023年1月1日为0.435264097亿元，下降17.72%[111] - 2023年6月30日股本为1.08472091亿元，2023年1月1日为0.81352091亿元，增长33.34%[108][111] - 2023年上半年营业利润61,697,990.67元，2022年同期为54,644,359.45元[113] - 2023年上半年净利润54,624,166.36元，2022年同期为44,664,912.37元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.5487元，2022年同期为0.5486元[114] - 2023年上半年母公司营业收入166,605,663.82元，2022年同期为142,720,952.84元[115] - 2023年上半年母公司净利润21,927,734.15元，2022年同期为24,724,483.90元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计188,005,073.15元，2022年同期为182,258,934.88元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计171,303,437.95元，2022年同期为129,687,682.50元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额16,701,635.20元，2022年同期为52,571,252.38元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,314,697,424.36元，2022年同期为386,576,478.20元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1,878,738,150.69元，2022年同期为540,574,189.84元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-31,834,746.64元，2022年同期为50,141,452.52元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-574,252,077.95元，2022年同期为-116,071,978.00元[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为793,020,011.66元，2022年同期为-1,403,716.94元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为188,673,985.82元，2022年同期为-66,862,449.79元[119] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为378,868,710.05元，2022年同期为169,874,491.40元[119] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为842,743,703.91元[120] - 2023年上半年综合收益总额为54,624,166.36元[120] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为820,726,841.73元[120] - 2023年上半年利润分配金额为-32,541,627.30元[121] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为1,460,560,086.17元[121] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为571,343,633.33元，较期初增加44,664,912.37元[122][123] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期末余额为1,171,232,661.12元，较期初增加810,112,948.58元[124][125] - 2023年上半年母公司所有者投入普通股27,120,000.00元，资本公积增加793,606,841.73元[124] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配金额为32,541,627.30元[124] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本年期初余额为526,678,720.96元[122] - 2022年上半年母公司所有者权益本年期初余额为318,162,289.86元，期末余额为342,886,773.76元[125][126] - 2022年上半年母公司综合收益总额为24,724,483.90元[126] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -65,431.79 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 3,814,588.42 元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 4,574,164.36 元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -60,887.05 元[14] - 所得税影响额为 1,731,875.59 元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为 2,706.56 元[14] - 非经常性损益合计为 6,527,851.79 元[14] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[15] 业务线相关 - 公司深耕纳米二氧化硅中高端产品市场，经营环保型及多功能二氧化硅新材料[16] - 全球沉淀法二氧化硅市场容量超50亿美元和400万吨，国内消费量超100万吨[20] - 公司采取“以销定产，适当库存”的生产模式[20] - 公司采取“直销模式为主、贸易商和经销商模式为辅”的销售方式[20] - 公司是国内行业标准的牵头起草单位、国内消光用二氧化硅领域龙头企业[20] - 公司目前产品已覆盖二十多个应用领域[21] - 纳米新材料营业收入1.85亿元，毛利率42.51%，同比增长2.91%；涂层助剂营业收入0.27亿元，毛利率16.10%，同比下降10.79%[26] - 公司以自主研发为主，产学研合作及产业链协同研发为辅[20] - 公司聚焦纳米新材料领域，形成多品类齐头并进的产业布局[20] - 公司以国产替代为发展路线，专注纳米二氧化硅中高端市场[20] - 公司累计获得国家发明专利超20项，牵头起草两项行业标准[22] - 公司已服务全球超3000家企业，积累了大批优质客户[23] 募集资金相关 - 募集资金总额8.21亿元，报告期投入2.27亿元，已累计投入2.27亿元，累计变更用途比例0.00%[30] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目累计投入173.12万元，投资进度1.94%[31] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入7422.51万元，投资进度30.53%[31] - 总部和研发中心建设项目累计投入5134.64万元，投资进度34.48%[31] - 公司首次公开发行股票募集