业绩数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为1679.53万元，扣非后为1565.73万元[42] - 假设2025年净利润较2024年下降10%，归属于上市公司股东的净利润为1511.58万元，扣非后为1409.16万元；持平则分别为1679.53万元和1565.73万元；增长10%则分别为1847.49万元和1722.31万元[42][43][44] - 2024年末总股本为12010.00万股，本次发行股份数量为3603.00万股，发行后总股本为15613.00万股[43] 公司现状 - 公司是小模数齿轮行业头部企业，主要产品有齿轮、精密减速器及零部件等[47] - 发行人员工人数从2022年末的735人扩大至2025年6月末的1092人，研发人员124名，占比11.36%[50] - 截至2025年6月30日，公司拥有53项专利技术，其中发明专利18项[51] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，省级绿色工厂等[51] 业务发展 - 公司布局从钢齿轮延伸到用于机器人行业的精密减速器产品，实现业务转型与升级[13] - 公司掌握多项关键技术，产品已通过多家知名主机厂和一级供应商的系统性测试[13] - 公司切入汽车传动系统领域，进入比亚迪等车企供应链[54] 融资情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[18] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务，以向特定对象发行股票方式融资[19] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，含王友利、黄伟红、丰立传动[23] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 公司拟发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%[35] 未来规划 - “新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目”助公司调整产品结构等；“新一代精密传动制造项目”助业务转型与升级；“精密传动研发中心建设项目”提升创新能力；补充流动资金增强资金实力[48] - 公司培养吸引齿轮领域专家，构筑人才梯队，完善薪酬激励机制吸纳人才[49] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、专款专用[55] - 公司董事会将确保募集资金按既定用途投入，提高使用效率[56] - 公司将完善治理结构，优化业务流程和内部控制制度[59]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票，对象不超过35名，募集资金总额不超过73000万元[7][10][48][84][173] - 发行股票数量不超过36030000股，不超过发行前总股本的30%[9][46][71][198] - 实控人王友利和黄伟红及控股股东丰立传动拟合计认购7000 - 14000万元，认购股份限售18个月，其余对象限售6个月[7][9][68][73] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][44][69] 项目投资 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目投资32400.25万元，拟用募集资金27000万元，预计年产900万件[12][86][104] - 新一代精密传动制造项目投资25756.18万元，拟用募集资金22000万元，预计年产谐波减速器18万件等[12][106][120] - 精密传动研发中心建设项目投资8051.60万元，拟用募集资金4000万元[12][132] - 拟使用20000万元募集资金补充流动资金[12][136] 市场数据 - 2023年我国汽车销量3009.4万辆，2024年达3143.6万辆，新能源汽车渗透率从2020年的5.4%提升至2024年的40.9%[25] - 2024年新能源狭义乘用车批发销量前十除特斯拉中国外均为自主品牌[26][93] - 2023 - 2024年中国工业机器人全球出货量占比达51%，2024年市场规模预计达115亿美元[114] - 2022 - 2024年国内谐波减速器市场规模约21亿元、24.9亿元、29.40亿元，预计2025年达33亿元[115] 公司业绩 - 报告期各期，公司归母净利润分别为4489.90万元、2409.07万元、1679.53万元及322.44万元，2024年度同比减少30.28%[164] - 报告期各期，公司毛利率分别为19.68%、17.10%、14.90%及13.85%，总体呈下降趋势[165] - 2022年度至2025年1 - 6月，公司营业收入中外销金额分别为20440.77万元等，占比分别为47.67%等[166] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为10174.00万元等，计提存货跌价准备金额分别为352.86万元等[168] 未来展望 - 到2025年，未来产业部分领域达国际先进水平，人形机器人创新体系初步建立[23] - 结合2025年1 - 6月销售及订单，预计2025年下半年新能源动力传动产品月产值提升，现有产能满负荷运转[89] - 公司未来三年（2025 - 2027年）分红规划与现有政策类似，现金分红优先[188] 技术与策略 - 公司大力布局以钢齿轮延伸到机器人用精密减速器产品，建设精密传动研发中心，转型模块化解决方案提供商[32][34] - 公司拟采用精益化生产方式，引进先进设备提升生产率、产品质量和精度[92] - 公司具有强大研发能力和丰富技术积累，产品获多家知名主机厂和一级供应商认可[96]

财务审计 - 审计浙江丰立智能科技股份有限公司2025年6月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2025年6月30日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7][8]

非流动性资产减值准备 - 2025年1 - 6月非流动性资产减值准备冲销额为31,768元，2024年度为201,723元，2023年度为232,036.7元，2022年度为20,050.23元[11] 政府补助 - 2024年度计入当期损益的政府补助为306,269元，2023年度为449,116元，2022年度为4,750,397.70元[11] - 2024年度计入当期损益的政府补助各项明细合计为1,306,269.56元[13] - 2023年丰立智能首发上市奖励200万美元[14] - 2021年黄岩区市级商务促进发展专项资金（外经贸部分）第二批36.8万美元[14] - 2023年稳岗补助28.122136万美元[14] - 2022年台州市装备制造业重点领域首台（套）产品奖补资金20万美元[14] - 2023年专精特新“小巨人”企业（丰立智能）奖励20万美元[14] - 2022年度年产1800万套齿轮技改项目补助24.926952万美元[14] - 2022年度年产2800万套齿轮等精密机械技改项目补助7272.72美元[15] - 2022年上市补助200万美元[15] - 2022年科学技术发展专项资金补助36.922万美元[15] - 2022年中小企业帮扶纾困资金36.905028万美元[15] - 2025年1 - 6月与资产相关的政府补助963,912.06元[20] 金融资产和负债损益 - 2024年度非金融企业持有及处置金融资产和金融负债产生的损益为99,390.5元，2023年度为85,542元，2022年度为17,337.9元[11] - 2025年1 - 6月处置交易性金融资产取得投资收益99,390.53元[19] 委托投资或管理资产损益 - 2025年1 - 6月计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用等委托他人投资或管理资产的损益为62,246元，2024年度为09,109元，2023年度为09,660.1元[11] 一次性费用 - 2023年和2022年因税收、会计等法律、法规调整对当期损益产生的一次性费用均为628,428元[12] 其他营业外收支 - 2025年1 - 6月其他营业外收入和支出为45,042.62元，2024年度为228,572.59元，2023年度为341,148元，2022年度为 - 96,665.80元[12] 所得税费用 - 2025年1 - 6月所得税费用为5,520.80元，2024年度为246,456.6元，2023年度为639,545.24元，2022年度为309,971.39元[12] 非经常性损益 - 2025年1 - 6月属于母公司股东的非经常性损益净为5,520.80元，2024年度为138,016.06元，2023年度为624,089元，2022年度为423,171.1元[12] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额7,423,171.18元[21] - 2022年度按2023年修订规定计算的非经常性损益净额7,188,711.97元[21] 税收减免与退还 - 2022和2023年度公司土地使用税减免628,428元[17] - 税务局退还公司2006 - 2021年多缴纳城市维护建设税3,234,402.8元[17] - 2025年1 - 6月城市维护建设税退还与代扣代缴个人所得税手续费返还合计3,253,694.93元[19] - 2025年1 - 6月增值税加计抵减金额449,808.23元[20] 其他收益 - 2025年1 - 6月公允价值变动收益41,347.32元[19] - 2025年1 - 6月理财产品收益62,246.52元[19]

公司决策 - 2025年8月1日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案[1] 合规情况 - 最近五年无被证券监督管理部门和深交所处罚情况[1] - 2023年6月30日因信息披露问题收浙江监管局《警示函》，已整改[1][2] - 2023年8月7日因信息披露问题收深交所《监管函》，已整改[2][3]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1679.53万元，扣非净利润为1565.73万元[5] - 2024年末总股本为12010.00万股，发行后总股本为15613.00万股[6] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年分别下降10%、持平、增长10%测算发行后每股收益[5][6][7] 人员与技术 - 发行人员工人数从2022年末735人扩大至2025年6月末1092人[13] - 研发人员124名，占员工总人数11.36%[14] - 截至2025年6月30日，公司拥有53项专利技术，其中发明专利18项[15] 业务布局 - 公司是小模数齿轮行业头部企业，产品包括齿轮等[10] - 募投项目围绕主营业务及未来战略布局，含新能源汽车精密动力齿轮项目[11] - 公司布局精密减速器、动力传动齿轮等产品[16] 市场拓展 - 公司进入比亚迪等知名车企供应链，获多家零部件制造商定点资质或订单[18] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，专款专用[19] - 公司明确和完善利润分配原则和方式，建立股东回报机制[21] - 全体董事、高管承诺维护权益，薪酬与填补回报措施挂钩[23] - 控股股东等承诺不干预经营，督促履行填补回报措施[24]

会议决策 - 2025年8月1日公司召开董事会审议通过向特定对象发行股票议案[3] 认购信息 - 王友利等三人认购金额7000 - 14000万元[4] - 丰立传动直接持股36.97%[7] - 认购比例王友利:黄伟红:丰立传动为1:1:8[12] 发行规则 - 发行股数不超3603万股[8] - 发行价不低于均价80%及每股净资产值[10] - 按金额和发行价算股数，不足1股舍去[15] - 除权除息时认购金额不变，股数随价格调整[16] 锁定期与协议 - 认购股份锁定期18个月[18] - 协议生效需多部门审核通过[21] - 协议可多种情况终止[21] - 违约赔偿及保密义务[19][22]

新策略 - 2025年8月1日公司第三届董事会第八次会议审议通过2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案[1] - 公司承诺不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

融资与承诺 - 2025年8月1日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案[1] - 实际控制人及控股股东承诺定价基准日前六个月无减持情形[1] - 认购对象承诺自定价基准日至发行完成后六个月内不减持[1] - 认购对象承诺发行完成后十八个月内不减持本次认购股票[1] - 若违反承诺减持，减持所得收益归公司所有[1]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，董事会可提议中期分红[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，需满足多条件通过[10] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会[10] - 调整利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] 信息披露 - 公司应在定期报告披露利润分配政策制定及执行情况[13]