证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-056 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集 ...

培训信息 - 中金公司于2023年12月11日对一博科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训内容含股东减持、公司治理等要求[3][4] - 培训依据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规则[3] 培训成果 - 培训后中金公司提供讲义课件及学习材料[2] - 培训使人员加深对规定理解，提升公司规范运作水平[5]

中国国际金融股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | --- | --- | | | 【注】 | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | 注：公司今年 1-9月归属于上市公司股东的净利润74,526,942.18 元，比上年同期下降 33.91%， 主要系受宏观经济和下游需求波动影响，且公司研发费用等费用上升快于收入上升，因此净 利润有所下滑；整体上，公司业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人将持续关注公司业 绩，督促公司及时披露相关信息，并提醒公司积极改善经营成果。 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：一博科技（301366） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：彭文婷 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：胡安举、刘付匀 | | | | | 年度 ...

公司概况 - 一博科技是一站式硬件创新服务商，以 PCB 设计服务为基础，提供研发打样制造服务 [2] - 公司成立于 2003 年，深耕 PCB 设计业务二十年，在高速、高密 PCB 设计领域有技术优势 [2] - 公司 PCBA 制造服务定位于高品质快件，专注研发打样和中小批量领域，具备柔性化制造及快速交付能力 [2] 合作与客户情况 - 与英特尔、AMD 合作多年，为其提供高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析等技术服务及一站式硬件创新服务，其芯片推向市场后会带来相关订单 [3] - 网络通信类客户涉及网络安全等多个行业领域，需求增长较快；集成电路客户为国内外主流半导体及芯片厂商；人工智能类客户涉及算力卡等多方面 [3] 技术储备 - 公司做了部分算力加速卡相关产品，针对下一代高端服务器、算力卡做了高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析及 PCBA 生产的技术储备 [3] 备料与价格影响 - 公司基于现有客户需求，每种型号器件备料约 3 个月，容易消化，物料价格波动影响不大 [3] 毛利率情况 - 公司毛利率高是因为业务结构，研发相关订单数量占比约 90%，具有技术服务特征；PCBA 制造端定价不同且有集采优势 [4] 发展空间 - PCB 设计服务：在客户研发体系口碑好、竞争力提升，随着产品难度增加外包趋势明显，预计收入稳定增长 [5] - PCBA 制造服务：客户对研发样机、中小批量需求增长，公司将挖掘需求，融入客户体系，制造服务收入增长可期 [5] - 元器件选型：自主开发“一博在线”平台，采取集中备货、提前采购模式，兼具成本和交期优势，增强客户粘性，发展空间大 [5]

深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的职责 权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳市一博科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、上市规则及公司 章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 (四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力 ...

关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 鉴于公司生产经营与发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行 申请最高额不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限 以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号:2023-053 深圳市一博科技股份有限公司 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 公司董事会授权公司法定代表人或其指定 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-054 深圳市一博科技股份有限公司 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司 董事会 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理柯汉生先生的辞职报告。 柯汉生先生因前述原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程 》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞去副总经理职务后， 柯汉生先生仍继续担任公司董事及审计委员会委员职务，辞任副总经理不会影响 公司正常运营。 截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有公司股份14,215,068股，目前尚未 解禁。柯汉生先生辞任副总经理职务后仍将严格遵守证监会及深圳证券交易所对 持股变动的有关规定。 2023年12月11日 ...

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 董事会成员至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[14] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，公司60日内补选[16] 独立董事委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会半数以上为独立董事，由其任召集人[19] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26][33] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[29] - 每年现场工作时间不少于十五日[31] 独立董事意见披露 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[21][30] 公司对独立董事支持 - 保证与其他董事同等知情权，资料不充分时可要求补充[24] - 提供必要工作条件，承担行使职权费用[24][26] - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[26] 独立董事报告义务 - 特定情形应向证券交易所报告[34] - 向年度股东大会提交年度述职报告并披露，报交易所备案[34] - 述职报告含出席董事会和股东大会次数等多项内容[34] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[36] 制度其他规定 - 未尽事宜依相关法规、章程和制度执行，冲突时以最新规定为准并修订[38] - 对直系亲属、主要社会关系等用语含义作出规定[39] - “高于”等含本数，“低于”等不含本数[40] - 由公司董事会负责解释[41] - 经股东大会审议通过之日起实施，修改亦同[42] - 为深圳市一博科技股份有限公司2023年12月相关制度[43]

深圳市一博科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含公司的控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、 并购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法 律法规允许的其他形式进行的各项投资活动(含委托理财、对子公司投资等，设 立或者增资全资子公司除外)。 第三条 本制度中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司与专业投资机构 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-052 深圳市一博科技股份有限公司 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规 定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | ...