浙江普莱得电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二 ...

浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则 浙江普莱得电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用在上市公司的职权谋取个人利益，不得利用监事身份从第 三方获取不当利益，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 不得自营、委托他人经营公司同类业务。 第七条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、对定期 浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则 报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见；无法保证定期报告内容的真实性、 准确性、完整性 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于元良） 作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，经选举后，继续担任公司第二届董事会独立董事。 于元良：男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年 6 月至今在上海市金石律师事务所从事专职律师工作，现任上 海市金石律师事务所主任；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A012291 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称普莱得）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了普莱得 2023 年 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 35.23 元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行 费用(不含税)人民币 54,303,522.05 元后，实际募集资金净额为人民币 615,066,477.95 元。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-014 浙江普莱得电器股份有限公司 上述募集资金已于 2023 年 5 月 25 日划至公司指定账户，并经立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0019 号）。 2023 年度，公司对募集资金使用情况如下： （ ...

浙江普莱得电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《浙江普莱得电 器股份有限公司》（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 12 月 22 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 5、首席合伙人：李惠琦 6、截至 2022 年年末合伙人共计 205 人、执业注册会计师共计 1270 人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 400 人。 7、2022 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏祖兴） 作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，经选举后，继续担任公司第二届董事会独立董事。 夏祖兴：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、高级会计师。1999 年 8 月至今任金华安泰会计师事务所有限责任 公司董事长、主任会计师；曾任金利华电气股份有限公司（300069）、金字火腿 股份有限公司（002515）、百合花集团股份有限公司（603823）等多家上市公司 独立董事；2020 年 7 月起担任公司独立董事 ...

关于浙江普莱得电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江普莱得电器股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江普莱得电器股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求编制2023年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是普莱得公司董事会 的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对普莱得董事会编制的2023年 度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2023年度专项报 告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合普莱得公司 实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们 ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 在董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择并对选择标准和程序提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-019 浙江普莱得电器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日 17:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司定于 2024 年 5 月 6 日下午 15: ...