浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定认真、勤勉地履行监督职责，对公司规范运作、财务管理和董事及高级 管理人员履职等事项行使了监督检查职能，维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 1.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

资金往来 - 2024年期初往来资金余额10063.10万元[4] - 2024年往来累计发生额（不含利息）12158.90万元[4] - 2024年资金利息4.05万元[4] - 2024年偿还累计发生额4772.23万元[4] - 2024年末往来资金余额17449.77万元[4] 应收账款 - 斯巴达（工具）深圳有限公司年末余额957.92万元[3] - 金华恒动物资有限公司年末余额3820.36万元[3] - 浙江纽迈特科技有限公司年末余额223.19万元[3] - Prulde Electric Appliance (Thailand) Co.,Ltd年末余额24.80万元[4] - Batavia B.V.年末余额201.83万元[4]

业绩总结 - 2024年度开展外汇交易业务交割金额3365083.33美元[2] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[4] - 以套期保值为目的，禁止风险投机[5] 业务规范 - 2024年8月26日追认336.51万美元外汇交易业务[1] - 财务部跟踪价格、评估风险敞口并定期报告[5] - 制定制度规范控制操作风险，仅与有资质机构交易[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 公司建立完善规范法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制和内部审计制度，加强法制教育[9] - 公司建立信息与沟通机制，加强信息系统各方面控制[11] - 公司建立主要业务流程内部控制制度[13] - 公司建立多方面内部控制制度，涵盖多种业务及对子公司管理[15][16] 风险控制 - 公司采取措施传递发展目标和战略规划[9] - 公司结合风险评估结果控制风险[10] 审计核查 - 公司审计委员会下设内部审计部进行审计核查[13] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分利润表和资产管理相关[18][19] - 财务报告重大和重要缺陷迹象[20][21][22] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[23] - 非财务报告内控缺陷定性按影响及可能性判定[24][25] 报告情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大与重要缺陷[26][27] - 报告期内无其他可能影响投资者决策的内控信息[28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月22日董事会、监事会均全票通过续聘议案[13] - 审计委员会认为致同所具备资质和能力，同意提议续聘[13] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元等[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元等[5] 审计相关费用 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6] - 2024、2025年度审计费用均为90.5万元，较2024年度无变化[12] 人员执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[7] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[8]

业绩总结 - 2024年公司营收87,198.12万元，同比增22.27%[2] - 2024年归母净利润6,189.45万元，同比降21.28%[2] - 2024年扣非归母净利润5,309.59万元，同比降24.44%[2] 未来展望 - 2025年董事会完善治理结构，做好信披促发展[9]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] 人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 审计相关 - 2024年续聘致同所，其出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8]

股本变更 - 拟以资本公积金每10股转增3股，共计转增22,181,249股[2] - 总股本将由76,000,000股变为98,181,249股[2] - 注册资本将由76,000,000元变为98,181,249元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，需2024年年度股东大会2/3以上表决权通过[4] 审议情况 - 2024年度利润分配等议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月22日第二届董事会第十二次会议审议相关议案[2]

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-012 浙江普莱得电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年 度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-004 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席夏慧韬先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中潘 文涛先生以通讯方式参加会议并表决。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规 定和要求，认真履行监督职责，以维护公司和全体股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 ...