山东亚华电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为， 确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》），特制定《山东亚华电子 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《细则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本《细则》对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 章及规 ...

山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-024）。 表决结果：9 票同 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，在持续督导期内，对亚华电子使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚华电子"）首次公开发行人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行 ...

山东亚华电子股份有限公司 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 1 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公 司效益增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事（长），独立董事除外； （二）在公司领取薪酬的监事； 山东亚华电子股份有限公司 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理责任、权限 相对应。 （三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪酬 水平要与经营业绩、企业盈利能力和行 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚华电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹飞 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 2023 半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公 司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基 于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度利润分配预案的议案 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》有关利润分配的规定，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康发展。因 此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并将《关于 2023 年半年度利润 分配预案的议案》提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于《2023 年半年度 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-017 山东亚华电子股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年8月23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 四、自筹资金预先支付发行费用情况 本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币8,346.95万元。截至2023年6月5日 止，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币394.04万元，本次拟用募 集资金置换已支付不含税发行费用金额为人民币394.04万元，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-018 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张艳飞女士 为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 张艳飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。张艳飞女士简 历详见附件，其联系方式如下： 联系电话：0533-3580577 传真：0533-3585698 邮箱：ir@yarward.com 地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号 特此公告。 董事会 2023年8月25日 附件： 张艳飞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，19 ...

山东亚华电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件和《山东亚华电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资公司除 外)； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与 ...