证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-119 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以 下简称"淘通科技"）89.7145%股权并募 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 广州淘通科技股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 坤元评报〔2025〕1120 号 （共一册第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 12 月 25 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | | --- | --- | | 二、评估目的 | 21 | | 三、评估对象和评估范围 21 | | | 四、价值类型 | 23 | | 五、评估基准日 23 | | | 六、评估依据 | 23 | | 七、评估方法 | 25 | | 八、评估程序实施过程和情况 30 | | | 九、评估假设 | 31 | | 十、评估结论 | 33 | | 十一、特别事项说明 34 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 36 | | | 十三、资产评估报告日 37 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日审计报告 | 38 | | 二、委托人和被评估单位营业执照 | 162 | | 三、委托人和被评估单位的承诺函 | 164 | | 四、签名资产评估师 ...

公司于 2025 年 7 月 10 日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用 品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2025〕030008 号）（以下简称"《问询函》"），并于 2025 年 9 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以 下简称"《草案（修订稿）》"）等文件；于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网 披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称"《草案（二次修订稿）》"） 等文件；于 2025 年 12 月 26 日披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》（以下 简称"《草案（三次修订稿）》"），具体内容详见与本公告同日披露的相关文 件。 相较公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《草案（二次修订稿）》，《草案（三 次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年第九次独立董事专门会议审核意见 本次加期评估报告不作为作价依据，仅用于对标的公司价值现状的验证，交 杭州天元宠物用品股份有限公司 易对价仍以基准日为 2024 年 12 月 31 日出具的资产评估报告的结果作为定价参 考依据，加期评估报告的评估结果不会对本次交易构成实质性影响，无需对本次 交易具体方案进行调整。 经审阅，我们认为上述事项符合有关法律法规、规范性文件的要求，有利于 保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东利益的情形。 2、关于《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事召开了 2025 年第九次独立董事专门会议。独立董 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | | 复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙 | | 发行股份及支付现金购买 | 娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州悠淘 | | 资产 | 投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、 | | | 勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-120 杭州天元宠物用品股份有限公司 鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元 评报[2025]799 号）的评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，即将超过一年有效期， 为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以 下简称"坤元评估"）以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日，对淘通科技股东 全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行 股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]1120 号）（以下简称"加期评估报告"）， 公司第四届董事会第十二次会议审议批准了加期评估报告。 根据坤元评报[2025]1120 号评估报告，淘通科技 100%股权评估值为 77,230 万元，较 2024 年 12 月 31 日为基准日的坤元评报[2025]799 号评估报告未出现减 值，本次交易仍选用坤元评报[2025]799 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | | 复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙 | | 发行股份及支付现金购买 | 娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州悠淘 | | 资产 | 投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、 | | | 勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十二月 独立财务顾问声明与承诺 国泰海通证券股份有限公司接受杭州天元宠物用品股份有限公司的委托，担 任本次杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 报告。 本报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本 ...

公司股东结构 - 截至2025年11月30日，天元宠物A股普通股股东总数为15,025户 [2]

培训安排 - 2025年12月18日在天元宠物会议室及线上开展培训[2] - 培训人员为胡娴，对象含公司董事等相关人员[2] - 保荐机构是中信证券，代表人为胡娴、高若阳[2] 培训内容与效果 - 结合新规介绍2025年深交所创业板新规并案例讲解[2] - 提高公司规范运作、信息披露水平及相关人员意识[4][5]