证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-119 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以 下简称"淘通科技"）89.7145%股权并募 ...