证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-095 熵基科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第八次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00（北京时间） 2、网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-092 熵基科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司及控股子公司与相关关联方 2024 年度关联交易总金额不超过 11,051 万 元。本次日常关联交易预计金额未达公司股东大会审议权限，无需提交股东大会 审议。 一、 2024 年度日常关联交易预计情况 （一） 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 鉴于日常业务需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与相关关联方 发生日常关联交易，预计总金额不超过 11,051 万元。 2、预计日常关联交易类别和金额 注：上表中公司与车全钟的租赁房产 2023 年 1-11 月实际发生金额，为公司已支付的 2023 年度全年租金。公司与车全钟 2023 年及 2024 年度的关联租赁事项已经公司第二 届董事会第二十 ...

股份回购 - 2023年11月10日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超48.07元/股[2] - 11月30日首次回购5000股，占总股本0.0026%，成交价31.40元/股，金额15.7万元[1][3][5] 其他数据 - 公司目前总股本为194679508股[3][5] - 首次回购前5个交易日累计成交量7743406股[6] - 首次回购数量未超前5日累计成交量25%[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-089 熵基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长车全宏 7、会 ...

致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2023-904 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、路演活动、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会等 [1] - 参与单位有7位投资者，包括中邮证券、宁波市若汐投资等 [1] - 活动时间为2023年11月23日14:00 - 16:00，地点在熵基科技会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理郭艳波和计算机视觉研究院副院长仲崇亮 [1] 境外销售情况 - 2023年上半年，公司境外收入6.37亿元，占营业收入比例67.29%，经销收入6.31亿元，占主营业务收入比例68.20% [1] - 境外业务遍及100多个国家和地区，亚洲、拉美、北美等是销售占比较高区域 [1] 云托管业务情况 - 2016、2017年在美国试点，推出分时段及工种薪资计算服务模式，与美国Workday公司合作 [1] - 公司是Workday认证的考勤数据收集业务解决方案合作伙伴，同类别授权企业仅三家，公司是该业务主要合作伙伴 [1] 智慧零售业务情况 - 面向中小型零售商，提供数据分析和商显服务，产品线广，集成众多产品及解决方案 [2] - 推出ZKDIGIMAX Level3数字化营销解决方案，提供5大核心服务和智能终端 [2] - 境外在东南亚、拉美等地启动市场推广，部分地区项目开始实施部署；境内与部分零售商合作，厦门见福合作项目部分门店完成部署 [2] 自研大模型情况 - 处于多模态大模型研发阶段，多模态大模型融合视觉、语音、文本等多模态信号训练及处理 [2] - 大语言模型基于场景化应用对基座大语言模型微调适配，主要用于产品问答机器人、商超导购机器人、智能前台等垂直领域 [2] - 自主部署的ZKTeco BioCV LLM已在前端智能设备人机交互及混合云服务协同上发挥作用 [2] 毛利率情况 - 2023年Q3毛利率有较大增长，受海外销售收入占比上升、汇率波动、采购成本下降等因素影响 [2] - 当前毛利率保持在稳定、合理区间，未来情况以公司后续定期报告为准 [2] 海外销售运输及部署情况 - 海外销售运输成本由客户承担 [2] - 在泰国和美国部署制造工厂，在巴拿马、西班牙、迪拜等部署自有仓储，可快速响应本地和周边国家订单需求 [2]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-088 熵基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-084），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大 会表决权，现将此次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第七次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-087 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近 日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、授予价格（ ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-082）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳中控时代投资有限公司 | 58,500,000 | 30.30% | | 2 | 车全宏 | 34, ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-086 熵基科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股 A 股股票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人 民币 3000 万元（含）且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过 48.07 元 /股（含）。按照本次回购金额上限 6000 万元（含）和回购价格上限 48.07 元/股 （含）测算，预计可回购股份数量约为 124.818 万股，约占公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购金额下限 3000 万元（含）和回购价格上限 48.07 元/股（含） 测算，预计可回购股份数量约为 62.409 万股，约占公司当前总股本的 0.32%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购情况为准。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司 2023 年 11 月 10 日召开的第 ...