法定代表人： 李文化 主管会计工作的负责人： 戴喜燕 会计机构负责人：戴喜燕 1 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年占用累计发 生金额（不含利 | 2024 年占用 资金的利息 | 2024 年偿还累计 | 2024 年 12 | 月 31 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | （如有） | 发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[6]

业绩数据 - 2024年营业总收入为53417.23万元[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润为8546.64万元[22] - 2024年纳税总额为2688.32万元[22] - 2024年研发投入为6435.57万元，占营业收入比例为12.05%[26] - 2024年年度每股现金分红（含税）0.50元，派现总额（含税）5475.03万元，占归属于母公司股东净利润的比例64.06%[88] 产品与技术 - 拥有17大类产品系列，50,000余个活跃交易产品品号，超10万个系列产品储备品号[1][29] - 2024年新投入产品开发项目61项，结案量产项目58项，完成研发任务目标50项[172] - 2024年申请专利30项，其中发明专利3项，实用新型专利27项[172] - 2024年制定国家行业团体标准2项，完成1项企业技术标准及无磁排针技术标准定稿[172] 市场与布局 - 对WCON ELECTRONICS EUROPE SRL持股52%，对WCON ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE.,LTD持股95%等[48] - 2024年募投项目投产，东莞总部迁入大宁工厂，厂房面积增至6万余平方米[50] 可持续发展 - 力争2035年碳排放量减少35%，未来10年实现“零碳工厂”目标，2024年度碳排放量减少5%[119] - 2024年温室气体排放总量为4336.63吨二氧化碳当量[123] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次、董事会6次、监事会5次，分别审议通过事项20项、39项、20项[66] - 董事会有5名董事，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[69][71] 风险管理 - 应对市场风险，建立上游原物料低碳监控机制、筛选备选供应商等[117] - 应对转型风险，严格落实EHS管理方案，加强法规识别收集等[117] - 应对物理风险，制定《紧急应急应变控制程序》并对员工培训[117] 数据安全 - 开展信息数据安全培训12次，数据安全总投入金额9.7万元[103] - 采用天锐绿盾加密系统对数据进行加密处理[105]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审阅一次规划[12] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13] 分红比例 - 最近三年现金分红累计利润不少于近三年年均净利润30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，占比最低20%[9] 其他规定 - 重大投资指未来12个月支出超净资产50%且超3000万或超总资产30%[4] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[11] - 调整政策需董事会提案，股东大会特别决议通过[12]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 组织架构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成[7] 制度建设 - 实行内部审计制度，审计部向董事会审计委员会汇报[9] - 建立人力资源目标，实行全员劳动合同制[10] - 完善风险管理机制，收集分析风险因素[13][14] - 修订完善内控管理制度，各环节建内控[16] - 岗位设置考虑不相容职务分离，与关联方“五独立”[16] - 按交易金额和性质采取不同审批制度[17] - 执行会计准则，制定多项财务制度[18] - 各部门环节制定岗位职责分工制度[19] - 建立资产日常管理和定期清查制度[20] - 制定制度保障信息收集处理传递[27] 监督机制 - 监事会每六个月至少开一次会监督董、经层[29] - 董事会通过会议和沟通检查监督经理层[31] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、净利润设标准[35] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告类似[39] 其他 - 制定《独立董事工作制度》发挥独立董事作用[33] - 依据规范体系及办法开展评价工作[34]

募资情况 - 公司首次公开发行1832.00万股，发行价78.80元/股，募资总额144361.60万元，净额132498.80万元，超募72129.56万元[1] - 2024年募投项目结项，节余121710054.31元永久补充流动资金[3] 项目建设 - 2024 - 2025年用自有1亿及超募1.5亿建设昆山项目[4] - 截至2024年底，华南总部、研发中心等项目投入资金明确[5] - 昆山项目达预定可使用状态时间调整为2025年9月30日[6] 项目审议 - 2025年4月相关会议审议通过项目延期议案[9] - 保荐机构认为项目延期合规，无损害股东利益情况[13]

薪酬方案适用 - 适用对象为非独立董事、监事和高管，独董津贴12万元/年（含税）[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成与发放 - 非独立董事、监事、高管薪酬由基本薪酬和年终奖金构成[3][4][5] - 基本薪酬按月发，年终奖金结合考核结果一次性发[7] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放，个税公司代扣代缴[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[7]

募资情况 - 首次公开发行股票募资144,361.60万元，净额132,498.80万元，超募72,129.56万元[2] 资金使用 - 2022 - 2023年各用21,000.00万元超募资金永久补流[5][8] - 2023年最高用8.7亿元资金现金管理，投资3.5亿元建项目[7][8] - 2024年拟最高用3亿元超募资金现金管理[9] - 拟用176,584,372.33元剩余超募资金永久补流[1][11] 决策进展 - 2025年4月25日董事会、监事会通过补流议案[13][15] - 保荐机构申万宏源证券对补流事项无异议[16]

公司决策 - 2025年4月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 拟变更经营范围，需提交股东大会审议，董事会提请授权办理后续事宜[1] 经营范围变更 - 修订前含研发、产销电子连接器等及软件开发、进出口业务[1] - 修订后增加电力电子元器件制造销售等，新增非居住房地产租赁业务[1] 信息披露 - 修订后的《公司章程》（2025年4月）于巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] 决策相关 - 2024年经系列会议审议通过聘任立信为2024年度审计机构，聘期一年[5][7] 审计沟通 - 2025年1月沟通2024年度审计初步预审情况，4月听取初步审计结果汇报[8]