报告信息 - 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月6日15:00 - 17:00在“互动易”平台举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与[1] - 出席人员有董事长李文化等[1] 问题征集 - 公司于2025年5月6日15:00前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可通过互动易“云访谈”系统提交问题[2] - 活动交流期间仍可登录界面互动提问[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入53417.23万元，同比增长9.77%[2][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8546.64万元，同比下降34.44%[2][16] - 2024年营业成本31484.68万元，同比增长12.51%[14] - 2024年销售费用2402.42万元，较上年同期增长30.44%[16] - 2024年管理费用4338.39万元，较上年同期增长52.31%[16] - 2024年研发费用6435.57万元，同比下降11.03%[14][16] - 2024年其他收益353.86万元，同比下降60.82%[14] - 2024年营业外收入4.63万元，同比增加44.09%[16] - 2024年营业外支出92.22万元，同比增加184.54%[16] - 2024年税金及附加378.85万元，同比增长60.48%[14] 资产负债 - 2024年末公司资产总额207564.32万元，较期初增加2.86%[4][9] - 2024年末负债总额15187.76万元，较期初增加18.41%[4][9] - 2024年末流动资产140197.90万元，同比减少6.70%[6] - 2024年末非流动资产67366.42万元，同比增加30.71%[6] - 2024年末货币资金余额106785.77万元，占总资产51.45%，比期初减少11.49%[7] - 2024年末应付账款余额10424.26万元，占负债总额69.64%，比期初增加89.75%[9][10] 权益相关 - 2024年末归属于母公司所有者权益总额190706.73万元，较去年同期增加1.65%[12] - 2024年盈余公积余额4108.86万元，占归属于母公司所有者权益总额2.15%，比期初增长18.06%[12] - 2024年未分配利润余额39344.31万元，占归属于母公司所有者权益总额20.63%，比期初增长6.71%[12] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额12467.03万元，同比下降9.08%[18] - 2024年投资活动现金流入小计11068.32万元，同比增加80.54%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计1505.52万元，同比增加344.73%[19]

Low-Carbon Operations for a Green World Innovation-Driven Transformation Human-Centric Commitment Chairman Appendix 1 Sustainable Development Governance Strengthen Compliance to Solidify Governance About the Report About WCON 2024 Environmental, Social, and Governance Report Message from CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from Chairman | 02 | | About WCON | 03 | | Performance in 2024 | 03 | | Company Profile | 05 | | Industrial Layout | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Honors | 08 | ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-013 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 2、投资额度：公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元（含本数）人民 币的闲置自有资金进行委托理财。 3、使用期限：自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月 内。 4、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用额度最高不超过 70,000 万元（含本数）的进行委托理财，使用期限为自公司 第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲 ...

募集资金情况 - 2022年9月1日公司首次公开发行股票，募集资金14.43616亿元，净额13.2498800726亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额账户余额2.9494985173亿元[3] - 2024年募集资金账户期初余额7.7324434944亿元，年末余额2.9494985173亿元[4] - 2024年利息收入1504.039239万元，手续费0.092753万元，募投项目利息收入永久补流1316.822353万元[4] 资金使用情况 - 2024年超募资金永久补流2.1亿元，募投项目投入1.30253566亿元，超募资金投入0.3104191504亿元，募投项目永久补流1.08870258亿元[4] - 2024年公司将节余1.2171005431亿元募集资金永久补充流动资金[14] - 2024年投入4.801657亿元，累计投入10.547343亿元[30] 项目投资情况 - 2024年1月10日同意用1亿元自有及1.5亿元超募资金投资昆山维康项目[16] - 华南总部智能制造中心项目期末投资进度82.60%，效益2.194356亿元[30] - 华南总部研发中心项目期末投资进度97.36% [30] - 补充流动资金项目期末投资进度69.52% [30] - 超募资金投向小计期末投资进度79.13% [30] 资金管理情况 - 2023年9月11日同意用最高8.7亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年9月10日同意用最高3亿元超募资金现金管理，期限12个月[17] 账户及协议情况 - 公司在中国银行、建行、招行开设募集资金专项账户并签监管协议[6] - 2024年1月昆山维康在建行昆山分行开立账户并签四方监管协议[7] 项目进度调整 - 2024年3月4日将两项目预计可使用日期调至2024年6月30日[19][20]

业绩相关 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年公司未发生对外担保或资产置换行为[10] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开5次会议，全体监事均亲自出席[3] 未来展望 - 2025年公司监事会将围绕重大事项开展监督，检查财务状况[14] - 2025年公司监事会将参加培训，提升专业业务能力[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入53,417.23万元，同比增长9.77%[1] - 2024年公司净利润8,546.64万元[2] - 2024年公司研发投入6,435.57万元，占比12.05%[6] 技术成果 - 截至2024年末，公司境内专利200项，含发明专利21项等[6] 产品拓展 - 工控连接器拓展至机器人、AI服务器电源领域[3] - 汽车连接器聚焦智能驾驶，布局新能源“三电”业务[3] - 新能源连接器形成光、储、充业务布局[3] - 公司突破新一代汽车领域，为车企提供定制服务并量产[4] 项目进展 - “华南总部智能制造及研发中心建设项目”完成并结项[7] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，实到5人[9] - 报告期内召开股东大会5次，审计委6次等会议[12][14] - 2024年成立ESG工作小组，由董事会战略委监督指导[15] - 报告期内梳理修订7项制度，新增3项制度[19] 未来展望 - 2025年董事会强化自身建设，履行信披义务[21] - 2025年完善法人治理，强化内控与风控体系[21] 人才战略 - 公司注重多层次人才储备和人员结构优化[8]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 投票方式 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[3][4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[17][18] 提案审议 - 审议11项提案，部分经董事会、监事会审议通过[5][6][7] - 普通决议须二分之一以上表决权通过，特别决议须三分之二以上[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 可直接、信函、邮件登记，不接受电话登记[9] 其他 - 网络投票代码351328，简称为维峰投票[16] - 股东参会食宿和交通费自理[11]

会议与议案 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开[2] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][13][24][26][32] - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》表决通过[9] 薪酬与分红 - 2024年度公司董监高薪酬总额为390.50万元[22] - 制定《2025年度监事薪酬方案》议案需股东大会审议[24] - 同意制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》[26] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超70,000万元闲置自有资金委托理财[27] - 公司使用剩余超募资金176,584,372.33元永久补充流动资金[31] 项目进展 - “昆山维康高端精密连接器生产项目”预计使用日期调至2025年9月30日[29] - 《关于超募资金投资项目延期的议案》表决通过[30]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-007 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 4 月 15 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，现任独立董事谭旭明、刘斌向董事 会递交了 ...