深圳市华宝新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则适用于本公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 本细则与《公司章程》内容有冲突的，以《公司章程》为准。《董事会秘书 工作细则》等具体规则对相应高级管理人员的工作细则作出明细规定的，以其具 体规定内容为准。 第二章 经营管理机构 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名及董事会秘 书 1 名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员，具体以《公 司章程》规定的为准。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-066 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）2023年 10月26日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2023年11月21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月21日（星期二）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月21日上午9:15~9 ...

提名人深圳市华宝新能源股份有限公司董事会现就提名李斐为深圳市 华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

第一章 总则 第一条 为适应深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳市华宝新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即 就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后 立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 1 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细 则的规定履行职务。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

声明人李斐作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为深圳市华宝新能源股份有限 公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范 性文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统保持 诚实、有效的方法之一。内部审计机构将按照公司的要求开展审计活动。 第三条 内部审计机构通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系统化 和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果，其目的在于为 组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第五条 内控审计部在董事会审计委员会的领导和监督下工作，对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 组织机构和人员 第六条 内控审计部是公司组织的一个组成部分，独立于公司其他机构和部门发 挥作用，不 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-068 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会 职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2023 年10月26日在公司会 议室召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。 经出席会议的职工代表认真审议， 会议选举雷维民先生（简历详见附件） 担任 公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2023年第五次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 监事会 2023年10月26日 2 1 雷维民先生简历 雷维民先生，中国国籍，无境外永久居留权，197 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产 生。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监 督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"创业板上市规 ...

第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显 影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的要求，参加中国证监会及 深圳证券交易所认可的独立董事后续培训。 第六条 公司独立董事的任职资格： 1 （一） 根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立 ...