证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-074 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月21日下午 15:00在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长 孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和 下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年11 月21日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-075 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第三届董 事会第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一 届董事会成员后，通过电话和口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次董事会会议由全体董事共同推举的董事孙中伟先生主持，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 表决 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的 相关事项，发表如下意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，我们认为： 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被列 为失信被执行人 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-073 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）拟使用部 分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的种类及方式： 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实 行。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元 （含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。 5、回购股份的价格：不超 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-072 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 11 月 2 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年11月1日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、前十名股东持 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华宝新能拟使用部分募集资 金回购股份的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，华宝新能 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 24,541,666股，每股面值 1元，每股 发行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 5,828,645,675.00 元，减 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第二届董事会第二十六次会议审 议的相关事项，发表如下意见： 一、关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立 意见 经审阅，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会会议审 议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 3、本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 1 亿元（含），资金来源 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-070 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第二届监事会 第二十二次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体 监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持， 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出 席会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司使用部分超募 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-069 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份用于股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 值的高度认可，同时可以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发 员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司 的长远健康发展。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第二届董 事会第二十六次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体董事发出，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。由公司董事长孙中伟先生主持，本 ...