证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-049 捷邦精密科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前部分已发行股份； 2、本次解除限售的股东户数为 5 户，解除限售股份为公司首次公开发行前 部分已发行股份，本次解除限售股份数量为 4,092,828 股，占公司总股本 5.6693%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-048 捷邦精密科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通 提示性公告 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 1,243,194 股，占 公司总股本 1.722%。限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 9 月 21 日。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技首次公开发行战略配售股份上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其中有 流通限制或限售安排的股份数量为 56 ...

活动信息 - 捷邦精密科技股份有限公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] 活动内容 - 公司高级管理人员将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-047 [1] - 公告发布日期为2023年9月13日 [2]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-046 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第一 届董事会第二十一次会议，于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通 过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公 司提供担保，2023年度担保额度总计不超过人民币26,650.00万元（或等值外币）。 其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过 人民币6,600.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的 额度预计不超过人民币20,050.00万元，额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担 保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行 票据、远期结售汇及 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-044 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 监事会选举蒋成建先生为公司第二届监事会主席，其任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-045）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工 代表监事，与 2023 年 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-045 捷邦精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一 次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主 席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，相关人员简历详见附件。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：辛云峰先生（董事长）、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士 独立董事：李真圣先生、罗书章先生（会计专业人士）、蔡荣鑫先生 公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。 二、董事会各专门委员会组成情况 公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-042 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月11日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2023年9月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议主持人：董事长辛云峰先生； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定。 7、股 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-043 董事会同意选举辛云峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-045）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专 门委员会具体组成情况如下： | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0475 号 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 ...