会议安排 - 2024年12月9日授权董事长择机确定股东大会召开时间等事项[5] - 2024年12月14日决定12月30日召开第四次临时股东大会[6] - 现场会议于12月30日在东莞召开，由董事林琼珊主持[7] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[8] 会议数据 - 参会股东（代理人）45人，代表股份50,034,500股，占比69.7567%[9] - 总股本72,192,828股，有表决权股份总数71,727,128股[10] 议案表决 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意50,029,800股，占比99.9906％[11] - 反对3,600股，占比0.0072％；弃权1,100股，占比0.0022％[11] - 中小股东同意29,800股，占比86.3768％[11]

股本情况 - 公司总股本为72,192,828股，有表决权股份总数为71,727,128股[4] 股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人45人，代表有表决权股份50,034,500股，占比69.7567%[4] - 现场投票股东4人，代表股份44,920,635股，占比62.6271%[4] - 网络投票股东41人，代表股份5,113,865股，占比7.1296%[4] 中小股东情况 - 中小股东及代理人39人，代表有表决权股份34,500股，占比0.0481%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决同意50,029,800股，占比99.9906%[6] - 中小股东对该议案表决同意29,800股，占比86.3768%[7]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议地点为广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室[4] 审议议案 - 审议议案包括总议案及《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[5][6] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年12月26日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 现场参会登记地点为广东省东莞市常平镇常东路636号1栋证券事务部[7] 投票信息 - 投票代码为"351326"，投票简称为"捷邦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[15]

担保额度 - 2024年度原担保额度总计不超53745.00万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保额度预计不超21745.00万元[3] - 为资产负债率70%以下下属公司担保额度预计不超32000.00万元[3] - 2024年新增为子公司担保额度不超2000.00万元（或等值外币）[5] - 2024年度经审议通过的担保额度增至55745.00万元（或等值外币）[5] 担保情况 - 公司为东莞捷邦精密金属制品有限公司提供不超10000000.00元连带责任保证[6] - 2024年度对外担保总额度占最近一期经审计归母净资产比例为42.18%[8] - 本次新增担保后实际担保总余额为26198395.80元[9] - 实际担保总余额占最近一期经审计归母净资产比例为1.98%[9] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权[2] - 监事会同意向银行申请并购贷款议案[2][3] 其他新策略 - 监事会同意聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，议案尚需提交股东大会审议[4] 会议信息 - 第二届监事会第十二次会议于2024年12月9日召开，应出席监事3人，实际出席并参与表决3人[2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购赛诺高德51%股权[1] - 公司拟申请不超赛诺高德股权收购支付总价款60%的并购贷款[1] - 并购贷款金额不超24480万元[1] 其他新策略 - 申请并购贷款有利于优化公司融资结构[3] 决策情况 - 董事会、监事会同意向银行申请并购贷款事项[5] 会议信息 - 会议于2024年12月9日召开[1]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有 限公司 51%股权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2024-094）及《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-096）。 根据公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召集审议《关于收购东莞赛诺 高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所 的议案》的股东大会，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股 权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议 ...

市场扩张和并购 - 公司拟40800万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权[2] 其他新策略 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，7位董事均出席表决[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5] - 董事会授权董事长确定股东大会召开时间等事项[5]

财务数据 - 2024年7月31日合并货币资金为15,860,674.30元，2023年12月31日为13,215,593.68元[15][134] - 2024年7月31日合并应收账款为72,920,760.94元，2023年12月31日为107,545,681.09元[15] - 2024年1 - 7月合并营业收入为118,694,168.77元，2023年度为272,112,166.51元[20] - 2024年1 - 7月合并净利润为 - 3,416,480.38元，2023年度为 - 9,490,737.44元[20] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额合并为10,206,332.98元，2023年度为 - 1,695,126.27元[23] 股权与注册资本 - 截止2024年7月31日公司注册资本为3631.4272万元，王友春持股比例64.2203% [37] - 2024年8月20日捷邦科技拟现金收购赛诺高德51%股权[169] 业务与产品 - 公司主要从事汽车结构件及散热片研发及生产，产品包括喇叭网等[39] - 2024年1 - 7月标为得产品毛利占比69.65%，毛利率64.50%；2023年度毛利占比51.89%，毛利率58.43%[154] 关联交易 - 2024年1 - 7月向东莞市亿为精密五金有限公司采购委外加工服务费183,786.49元，辅料采购522,198.84元，2023年度分别为933,235.01元和480,166.40元[164] - 2024年1 - 7月向惠州奥诺吉散热技术有限公司商品销售9,524,979.72元，2023年度为30,953,434.07元[165] 资产与负债 - 2024年7月31日固定资产合计109,324,481.52元，2023年12月31日为112,367,074.48元[143] - 2024年7月31日短期借款（保证借款）为59,900,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增加[145] - 2024年7月31日应付账款合计为60,990,356.24元，较2023年12月31日的83,093,380.45元减少[146]

审计机构变更 - 公司2024年拟聘任致同，2023年聘天职国际[2] - 前任天职国际为公司服务5年，2023年审计意见为标准无保留[6] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] 审议情况 - 公司多会议审议通过聘任致同议案，待股东大会审议[7][8]