翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-062 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023年9月15日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郑丹作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

监事会 2023 年 8 月 28 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名肖志光先生、盛怀雪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件），上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 并采用累计投票制表决选举。 上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生 的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会监事任期自股东大 会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前， 公司第三届监事会 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-063 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王 照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士、施伟先生为第四届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件一），提名刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士为第四届董事 会独立董事候选人（简历详见附件二），公司第四届董事会董事任期自股东大会 审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名刘瑞林为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 是 □否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《 ...

北京德恒律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒02F20220820-00016号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已为发行人本次向不 特定对象发行可转换公司债券出具了德恒 02F20220820-00012 号《北京德恒律师 事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）以及德恒 02F20220820-00011 号 《北京德恒律师事务所关于关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2023〕020114 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高 新"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师" 或"容诚会计师 ...