证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-005 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日收到公司董事施伟先生提交的书面辞职报告，施伟先生因个人身体原因和 家庭需要申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务。 施伟先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 9 月 14 日，施伟先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进 行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，施伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。 施伟先生在担任公司董 ...

公司产品线规划 - 在 Mini-LED 方面,公司将加大对 Mini-LED 背光模组的设计开发,并拓展 VR/MR、MNT、车载、医疗与工控领域的应用[2] - 在车载方面,公司将根据产品开发和客户开拓情况,加大投资压铸件自制与下一代 Mini-LED 芯片研发[2] PC 和车载行业展望 - PC 领域未来 2-3 年间,中尺寸产品需求侧升级换代,行业将需要一轮线体结构切换,中尺寸面板产能向大陆集中[2] - 车载领域显示大屏化、多屏化趋势明显,公司看好 Mini-LED 在车载显示领域渗透率的提升[2] 新型消费电子技术储备 - 公司在传统背光领域拥有防窥导光板设计与生产、玻璃前光源导光板设计与加工、高网点 (HRP) 技术、MSL+SAT 高亮导光板技术等核心技术[2] - 在 Mini-LED 背光源方面,公司掌握 COB、POB 搭配主动式或被动式电路设计方案,并能够自主生产和申请专利[2] Mini-LED 在车载领域的应用 - 2023 年公司实现车载 Mini-LED 背光显示模组突破性发展,相关产品已处于送样、供货或定点阶段[3] - 随着滁州基地的投产及产能爬坡、下游客户需求提升等,预计 2024 年公司车载 Mini-LED 背光显示模组在营收占比将进一步提升[3] 电子纸产品 - 公司拥有前光源光学设计与加工技术,应用在电子纸、反射式公交站牌广告显示屏等产品,已向下游客户提供前光源产品[3]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-004 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是双方开展战略合作而订立的意向性、框架性协议，本协议所涉 及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行审批程序， 并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 3、本次协议的签署无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、协议签署基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称"TCL 华星"或"甲方"）于 2024 年 1 月 17 日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方基于良好的信任和长 远发展战略考虑，决定共同携手，就半导体显示行业车载用背光源及材料，消费 类电子（桌面显示器 ...

关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-002 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"） 于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对翰博高新材料 （合肥）股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2024〕第 2 号）（以下简 称"问询函"）。公司董事会高度重视问询函的相关问题，立即组织相关部门 及年审会计师等有关人员对相关问题进行认真核查和落实，共同开展问询函的 回复工作，现就问询函相关问题回复如下： 问题一：2023 年 6 月，你公司向你公司实际控制人出售公司所持有的控 股子公司成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）部分股 权，上述交易完成后，成都拓维不再是公司控股子公司，成为公司参股公司。 成都拓维及其控股子公司拓维光电主要从事有机发光半导体（OLED）制造设 备等业务，鉴于本次交易完成后，公司及下属子公司不再从事上述业务，故 拟将标的设备转让给成都拓维的控股子公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号办公楼 二楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-003 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号办公楼二楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 6、本次 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-001 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司以集中竞价交易方式回购股份未在下列期间内实施： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托： （1）开盘集合竞价。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份 （以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公司 未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用 部分的回购股份应予以注销。本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇 率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟基 于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍 生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易的 存续期超过了决议的有 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名卢太平为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-118 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司变更董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，潘大圣先生（简 历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格，公司董事会 同意聘任潘大圣先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 1 潘大圣先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。潘大圣先生熟悉履职相关 的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。 潘大圣先生联系方式如下： 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事会秘书赵倩女士提交的书面辞职报告，因依据公司内部轮岗制度 ...