关联资金往来 - 2024年与关联方其他关联资金往来年初余额1261.70万元[5] - 2024年与关联方其他关联资金往来累计发生额6754.19万元[5] - 2024年与关联方其他关联资金往来偿还累计发生额2458.41万元[5] - 2024年与关联方其他关联资金往来年末余额5557.48万元[5] 应收账款 - 与深圳市鹏创软件VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED应收账款年初余额760.75万元，累计发生额1772.28万元，年末余额1702.80万元[3] - 与东莞市维海德精密科技有限公司应收账款年初、年末余额均为35.00万元[3] - 与深圳点扬科技有限公司应收账款往来累计发生额27.09万元，年末余额27.09万元[3] 其他应收款 - 与VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED其他应收款年初余额177.07万元，累计发生额127.52万元，偿还累计发生额49.55万元[4] - 与北京维海德网络科技有限公司其他应收款年初余额231.00万元，累计发生额55.00万元，年末余额286.00万元[4] - 与深圳市尺寸科技有限公司应收账款年初余额9.62万元，累计发生额51.40万元，偿还累计发生额51.40万元[4]

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含 子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循 环滚动使用。 二、2024 年度公司证券投资情况 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-010 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2024 年度证券投资情况专 ...

投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资[1][2][4] - 投资额度有效期自2025年4月21日起12个月[2][6] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过投资议案[14][15] 投资方式 - 投资方式包括新股配售或申购、证券回购等[5] 风险与应对 - 投资受市场波动影响，收益不确定[9] - 投资产品有流动性风险，过程有操作风险[10] - 公司制定制度、安排人员控制风险和调整策略[11]

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立 行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交 易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维 护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会 工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了27项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2023 年 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘超） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议，2 次临时股东大会及 2023 年年度 股东大会，本人均按时出席。本人出席情况如下： | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | 次数 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈友春，1976 年出生，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，任深圳海关科员；2004 年 8 月至今， 任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人；2018 年 2 月至 2024 年 3 月，任诺 德新材料股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任鑫荣懋果业科技集团股 份有限公司独立董事；2021 年 8 月 3 日至今，任深圳光峰科技股份有限公司独 立董事；2020 年 8 月至今，任维海德独立董事。 （二）独立 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情分类与处理原则 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[4][5] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] 舆情汇报与处置流程 - 工作人员和负责人知悉舆情后汇报至董事会秘书，重大舆情向工作组报告[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置，重大舆情工作组组长决策部署[11] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[12][13] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情有保密义务，违规将受处分[15] - 违规致公司受损，公司可追究法律责任[15]

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丹东） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议，2 次临时股东大会及 2023 年年度 股东大会，本人均按时出席。本人出席情况如下： | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | 次数 | | 4 ...

资金使用决策 - 2025年4月21日会议审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1,9,10] - 拟用不超70000万元闲置自有资金，额度有效期12个月可循环[2,9] 投资相关安排 - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品，无风险投资[2] - 授权管理层决策，财务部实施，资金源于自有资金[3,4] 风险与措施 - 投资有利率、收益、政策和操作风险[5] - 按制度决策管理监督，加强分析调研控风险[6] 各方看法 - 现金管理不影响经营，利于提效[7] - 监事会、保荐机构认可现金管理事项[10,11]

审计机构相关 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 信永中和对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[3][4] 审计工作开展 - 审计委员会2024年年报审计中与会计师持续沟通，督促进度[5] - 审计委员会评估认可信永中和独立性和专业性[6] - 审计委员会审查2024年度内部审计计划及执行，未发现重大问题[7][8] - 2024年审计委员会审议多期财务报告[9] 审计评价 - 公司董事会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[10]