业绩总结 - 2024年营业收入67,083.98万元，同比增长37.45%[2] - 2024年归母净利润12,430.65万元，同比增长51.28%[2] - 2024年扣非归母净利润10,596.87万元，同比增长96.82%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开4次会议，审议35项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议17项议案[7] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开3、1、3次会议[8] 未来展望 - 2025年董事会完善治理结构，加强培训与信披管理[13][14] - 2025年公司开展投关工作，加强与投资者互动[15]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-009 深圳市维海德技术股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海 德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元， 扣除发行费用 77,955,116.04 元，募集资金净额 1, ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股， 每股发行价 64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万元，扣除相关不含税 发行费用 7,795.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 5 日出具大华验字[2022]000522 号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户， 对募集资金的存放和使用进行专户管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以 及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监 管协议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第 ...

关联资金往来 - 2024年与关联方其他关联资金往来年初余额1261.70万元[5] - 2024年与关联方其他关联资金往来累计发生额6754.19万元[5] - 2024年与关联方其他关联资金往来偿还累计发生额2458.41万元[5] - 2024年与关联方其他关联资金往来年末余额5557.48万元[5] 应收账款 - 与深圳市鹏创软件VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED应收账款年初余额760.75万元，累计发生额1772.28万元，年末余额1702.80万元[3] - 与东莞市维海德精密科技有限公司应收账款年初、年末余额均为35.00万元[3] - 与深圳点扬科技有限公司应收账款往来累计发生额27.09万元，年末余额27.09万元[3] 其他应收款 - 与VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED其他应收款年初余额177.07万元，累计发生额127.52万元，偿还累计发生额49.55万元[4] - 与北京维海德网络科技有限公司其他应收款年初余额231.00万元，累计发生额55.00万元，年末余额286.00万元[4] - 与深圳市尺寸科技有限公司应收账款年初余额9.62万元，累计发生额51.40万元，偿还累计发生额51.40万元[4]

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含 子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循 环滚动使用。 二、2024 年度公司证券投资情况 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-010 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2024 年度证券投资情况专 ...

投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资[1][2][4] - 投资额度有效期自2025年4月21日起12个月[2][6] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过投资议案[14][15] 投资方式 - 投资方式包括新股配售或申购、证券回购等[5] 风险与应对 - 投资受市场波动影响，收益不确定[9] - 投资产品有流动性风险，过程有操作风险[10] - 公司制定制度、安排人员控制风险和调整策略[11]

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立 行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交 易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维 护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会 工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了27项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2023 年 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘超） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议，2 次临时股东大会及 2023 年年度 股东大会，本人均按时出席。本人出席情况如下： | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | 次数 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈友春，1976 年出生，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，任深圳海关科员；2004 年 8 月至今， 任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人；2018 年 2 月至 2024 年 3 月，任诺 德新材料股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任鑫荣懋果业科技集团股 份有限公司独立董事；2021 年 8 月 3 日至今，任深圳光峰科技股份有限公司独 立董事；2020 年 8 月至今，任维海德独立董事。 （二）独立 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情分类与处理原则 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[4][5] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] 舆情汇报与处置流程 - 工作人员和负责人知悉舆情后汇报至董事会秘书，重大舆情向工作组报告[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置，重大舆情工作组组长决策部署[11] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[12][13] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情有保密义务，违规将受处分[15] - 违规致公司受损，公司可追究法律责任[15]