业绩总结 - 2023年归属母公司股东净利润61,907,416.50元[1] - 2023年度可供股东分配利润194,825,087.24元[1] 利润分配 - 以152,602,155股为基数派发现金红利45,780,646.50元（含税）[3] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过利润分配方案[4][5] - 方案尚需2023年年度股东大会审议批准[7] 股本情况 - 2024年4月25日公司总股本157,190,000股[3] - 公司回购专用证券账户持有股份4,587,845股[3] 未分配利润 - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润194,825,087.24元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润208,086,826.96元[1]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席7次董事会并列席所有股东大会，缺席1次[5] - 独立董事在多次董事会会议对议案发表意见[6][7] - 独立董事于2023年10月10日离任[2][15] 公司决策事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 2023年进行董事会、监事会换届选举[13] - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[14] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[12]

2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年年度占用 | 2023年年度占 | 2023年年度 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月16日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][27] - 互联网投票系统2024年5月16日9:15至15:00[2][28] 会议登记 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省温岭市城西工业园区董秘办[6] - 可邮件、信函、传真登记[7][8] 议案相关 - 议案9、10、14为特别决议需2/3以上通过[5] - 均为非累积投票提案，有总议案[24] 其他 - 授权委托书2024年5月15日16:00前送达有效[18] - 网络投票代码351317，简称为鑫磊投票[24]

公司治理 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事履职多项职责，未提异议等[5][6][7] - 2024年独立董事将推动公司治理体系完善[12] 人事变动 - 2023年10月16日聘任钟佳妤等为公司高管[11] 财报披露 - 2023年10月25日审议通过《2023年三季度报告》并披露[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[1] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[1] - 2023年度置换已投入募投项目自筹资金590.635398万元，置换已预先支付发行费用566.826888万元[4] - 2023年度支付发行费用2959.245284万元，存款利息收入减手续费1642.392008万元[4] - 2023年度直接投入募投项目1.4285713099亿元[4] - 截至2023年12月31日专户余额5.6614417405亿元[4] 账户监管 - 2023年1月16日公司会同保荐机构与四家银行签《募集资金三方监管协议》，5月22日与建行浙江分行签补充协议[5] - 截至2023年12月31日，农行温岭支行专户余额3.6298923189亿元，建行浙江分行专户余额2.0315494216亿元，兴业银行台州温岭支行和中信银行台州温岭支行专户已注销[7] 项目变更 - 2024年1月24日公司同意变更新增年产3万台螺杆式空压机等四个项目实施地点并延长实施期限[10] 资金使用决策 - 2023年2月14日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金590.64万元及已支付发行费用自筹资金566.83万元，共计1157.47万元[11] - 2023年2月14日公司同意使用不超5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年度未使用[12] - 2023年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年度未使用[13] 超募资金使用 - 公司使用7000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 公司使用17213.63万元超募资金投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目[16] 项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度为6.95%[27] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度为0.68%[27] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度为7.58%[27] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度为3.91%[27]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次开会审议续聘立信为审计机构[4][7][8] - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会与审计人员多次沟通会议[7][8]

业绩总结 - 立信对鑫磊股份2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年各类关联方往来资金期初余额总计1083.57万元[7] - 2023年各类关联方往来资金年度累计发生额总计2210.47万元[7] - 2023年各类关联方往来资金年度偿还累计发生额总计1478.18万元[7] - 2023年各类关联方往来资金期末余额总计1815.86万元[7] 关联方往来 - 台州市鑫旺2023年度往来累计发生金额为54.98万元[7] - 益鑫能源2023年期初余额455.93万元，累计发生755.60万元，偿还974.40万元，期末余额237.14万元[7] - 鑫磊（内蒙古）2023年度往来累计发生金额为1023.95万元[7] - 鑫磊节能2023年期初余额627.64万元，累计发生375.94万元，偿还503.78万元，期末余额499.79万元[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入778,346,565.31元，同比增长9.25%[2] - 2023年度净利润61,907,416.50元，同比下降19.53%[2] - 截至2023年末总资产2,274,422,026.88元，同比增长205.05%[3] - 截至2023年末所有者权益1,117,937,500.26元，同比增长176.12%[3] 研发投入 - 2023年研发投入45,894,692.98元，同比增长25.85%[3] 会议情况 - 2023年召开股东大会6次，董事会11次[8] 重大事件 - 2023年1月19日在深交所创业板上市[6] - 2023年10月完成新一届董事会换届[7] 未来展望 - 2024年借助上市募资实施投资项目提升竞争力[14] - 2024年优化产品技术竞争力，提升性能和效率[15] - 2024年加强品牌建设，加大国内外营销投入[15] - 2024年提高国内外市场占有率，国际专注欧洲，国内加大宣传[15]

2023年事项 - 召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席或列席[5] - 独立董事发表高级管理人员聘任独立意见[6] - 召集召开1次提名委员会会议[7] - 审议通过《2023年三季度报告》[10] - 聘任钟佳妤等为公司高管[10] 2024年展望 - 独立董事继续履职参与重大决策[12] - 用专业知识提合理意见[12] - 促进公司规范稳定发展[12] - 增强董事会透明度[12] - 维护投资者合法权益[12]