证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-002 鑫磊压缩机股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日分别召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产 3 万台 螺杆式空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心 式鼓风机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进 行变更，并将达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。此次调 整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3, ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-004 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限 的议案》 经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目实施地点并延长实施期 限，是公司经过审慎分析后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益 的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将新增年产3万台螺杆式空压 机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将上 述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2024 年 1 月 17 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 1 月 24 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-003 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果， 提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，董事会同意公司将新增年产 3 万台螺杆式 空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风 机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更， 并将上述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意 见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要 求，对鑫磊股份变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00 元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承 销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直 接相关的发行费用人民币（不含税）34 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"、"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等文件的要求，对鑫磊股份首次公开发行前限售股上市 流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鑫磊压 缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股） 39,300,000股，并于2023年1月19日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行 股票完成后，公司总股本为157,190,000股，其中无限售条件流通股为37,274,052 股，占发行后总股本的比例为2 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-001 鑫磊压缩机股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前部分限售股。 2、本次解除限售的股东户数共计2户，解除限售的股份数量为5,500,000股， 占公司总股本的 3.4990%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日（星期五）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）39,300,000 股，并于 2023 年 1 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 157,190,000 股,其中无限售条件流通股为 37,274,052 股，占发行后总股本的比例 为 23.7127%，有限售条 ...

中泰证券股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 联系电话：021-20235882 | | | | 保荐代表人姓名：宋文文 联系电话：0755-82773875 | | | | 现场检查人员姓名：许伟功、陆鹏峰、张苗苗、郑为宝 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月21日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | | 2、查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及会议记录； 3、与公司主要高管人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管理 | | | | 人员履行职务勤勉尽责情况； | | | | 4、向公司相关人员进行访谈，了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面 | | | | 是否存在影 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年12月20日，中泰证券相关人员完成了对鑫磊股份董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员2023年度的持续督导培训工 作，特向贵所报送培训情况报告。 一、培训对象及培训内容 2023年12月20日，中泰证券培训小组通过现场授课、发送学习资料自学等方 式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等培训对 象进行了培训。 本次培训主要讲解了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法规动态，并结合相关违规案例 分析和讨论了上市公司募集资金运用、规范运作、信息披露管理等注意要点，并 解读了股份减持、股份锁定期等方面的规则。 二、培训人员 中泰证券为鑫磊股份安排的持续督导小组系具有证券、法律、财务专业知识 与工作经验且责任心强的业务骨干，对公司培训对象进行了系统、细致的培训工 作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人许伟功、项目 ...

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-077 鑫磊压缩机股份有限公司 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2023年11月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月29 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2023 年第五次临时股东大会法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临 ...