会议与议案 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次[4] - 2023年独立董事召集并主持6次审计委员会工作会议[4] - 2023年9月28日审议通过变更会计师事务所、换届选举第二届董事会非独立董事等议案[13][15] - 2023年10月16日审议通过变更会计师事务所、批准回购部分限制性股票议案[13][17] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 独立董事 - 承诺2024年6月前辞去中装建设独立董事职位[2] - 连续两年参加深交所相关培训，完成信息库注册[10] 激励计划 - 2023年1月9日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年1月13日为授予日，审议调整激励对象名单等议案[16] - 2023年2月15日完成授予登记工作[17] - 2023年9月28日审议回购注销部分限制性股票等议案[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通，发挥优势促公司发展[19]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召 集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，积极参与公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。 2023年度，本人作为公司董 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润70,826,637.08元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金7,082,663.71元[1] - 2023年度实际可供分配利润271,511,843.09元[1] 利润分配 - 以62,827,143股为基数，每10股派5元，共派31,413,571.50元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增25,130,857股[3] - 转增后公司总股本为87,958,000股[3] 决策进展 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过利润分配预案[1,5,6]

激励计划登记 - 2023年2月15日，52名激励对象获授77.50万股完成登记[4] - 2024年2月22日，12名激励对象获授30.00万股完成登记[7] 业绩考核与回购 - 2023年营收及净利润增长率未达20%，回购注销49名激励对象部分限制性股票[9] - 回购价格由47.20元/股加利息调整为30.80元/股加利息[12] - 第一个解除限售期未解除限售股票数量由29.68万股调整为44.52万股[13] 会议审议 - 2022年12月22日，董事会、监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年1月9日，股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年10月16日，股东大会审议通过回购调整议案[6] - 2024年4月22日，董事会、监事会审议通过回购议案[7] 利润分配 - 2023年度以62,827,143股为基数，10股派5元，共派31,413,571.50元，10股转增4股，转增后总股本87,958,000股[16] 回购情况 - 利润分配预案未通过或未在回购前实施，回购44.52万股，金额约1371.22万元加利息[16] - 利润分配预案通过并在回购前实施，回购62.3280万股，金额约1348.96万元加利息[16] - 回购在权益分派前后完成，限售与无限售股占比及股份总数不同[18][21] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务、业绩和激励计划实施[19] - 监事会认为回购注销合规，未损害公司及股东利益[22] - 回购注销已获现阶段批准，需股东大会审议及办理相关程序[23]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失衡量[15] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]

资金管理 - 2023年12月8日同意用不超3亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理，额度12个月循环[1] - 拟将闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[3] 决策流程 - 2024年4月22日董事会审议通过增加现金管理额度议案[10] - 董事会授权管理层实施，监事会、保荐机构均同意[10][11][12] 实施意义 - 增加额度不影响主业，可提高资金效率和业绩[8][9]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月20日9:15 - 15:00可网络投票[23][25] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1[6] - 登记地点为深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事务部[11] 议案相关 - 议案8为特别决议，需2/3以上表决权通过[8] - 其他议案为普通决议，需半数以上表决权通过[8] - 议案6、7表决通过是议案8生效前提[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[9] 投票相关 - 网络投票代码为351312，简称为智立投票[21] - 非累积投票议案，表决选一处打勾[33] - 委托人未指示，代理人有权表决[34] - 授权委托书需签名或盖章，涂改无效[34] 其他 - 公司委托代表出席并投票[30] - 提案包括2023年度董事会工作报告等[31]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收衡量错报>2%，资产衡量错报>1%[11] - 财务报告内控重要缺陷：营收2%≥错报≥1%，资产1%≥错报≥0.5%[11] - 财务报告内控一般缺陷：营收衡量错报<1%，资产衡量错报<0.5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失>500万元[13] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≥损失≥200万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷：200万元>损失≥50万元[13] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 评价基准日公司重大方面保持有效内控[17]

募集资金情况 - 2022年7月5日公司首次公开发行股票10235691股，发行价每股72.33元，募集资金740347530.03元，净额667399112.31元到账[13] - 2023年度募集资金总额为66739.91万元，本年度投入11342.75万元，累计投入33458.86万元[26] - 截至2023年12月31日有3个募集资金专户，余额合计41874377.73元[16][18] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入22116.11万元，本期投入11342.75万元，截至期末累计投入33458.86万元[15] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27356.50万元，本年度投入5360.52万元，累计投入5370.04万元，投资进度19.63%[26] - 研发中心升级项目承诺投资14687.90万元，本年度投入3512.12万元，累计投入6090.81万元，投资进度41.47%[26] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，累计投入18000万元，投资进度100%[26] - 超募资金投向小计6695.51万元，本年度投入2470.11万元，累计投入3998.01万元，投资进度59.71%[26] 资金使用与管理 - 2022年和2023年分别使用2000万元超募资金永久补充流动资金[20] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[1] - 2023年用闲置募集资金购买可转让大额存单30000万元，截至2023年12月31日，现金管理金额为30000万元[1][28] - 应结余募集资金34187.44万元，实际结余4187.44万元，差异30000万元系购买大额存单[15] 项目变更与置换 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[17] - 2024年将自动化设备产能提升项目预定可使用状态时间由2024年7月调至2025年7月[27] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金762.69万元及发行费用484.90万元，共计1247.59万元[27] 大额存单合作 - 公司与中信银行深圳市民中心支行、中国银行深圳石岩支行合作认购可转让大额存单，每份1000万元，年化收益率有2.90%和3.10%两种[31][32] - 中信银行深圳市民中心支行年化收益率2.90%的有4笔，3.10%的有4笔[31] - 中国银行深圳石岩支行年化收益率2.90%的有4笔，3.10%的有22笔[32][33]

业绩总结 - 2023年营业收入42,738.67万元，同比降15.90%[3] - 2023年净利润7,256.67万元，同比降37.82%[3] - 2023年扣非净利润5,090.06万元，同比降52.86%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开8次会议[5] - 2023年召开4次股东大会，审议22项议案[7] 未来展望 - 2024年依法依规披露信息[16] - 2024年健全内控和风控体系[16] - 2024年开展投关工作加强交流[18]