| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系 | 0510-68780898 | 0510-88805888-808 | | 电话 | | | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，除上述变更内容外，公司注册 地址、联系地址及传真等其他信息保持不变。 敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-031 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于调整投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好的服务广大投资者，无锡鑫宏 业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）将投资者联系电话由原来直线拨 入调整为通过公司总机转接的方式，现将相关情况公告如下： ...

股东大会时间 - 通知于2024年4月29日在深交所网站公告[5] - 现场会议于2024年5月20日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 共14人代表72,842,200股，占股本总额75.0188%[11] - 现场7人代表66,312,700股，占68.2942%[11] - 网络7人代表6,529,500股，占6.7246%[11] 其他要点 - 中小投资者9人，代表7,135,800股，占7.3490%[11] - 召集人是公司董事会，资格合法有效[12] - 全部议案均获表决同意通过[14] - 法律意见书出具日期为2024年5月20日[18]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-030 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份72,842,200股，占上市公司总股 份的75.0188％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,312,700股，占上市公司总股份 的68.2942％。 通过网络投票的股东7人，代表股份6,529,500股，占上市公司总股份的 6.7246％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月20日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15 —1 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，6 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈明清） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！2023 年度，本人作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2023年6月26日[4] 股份锁定 - 实际控制人及一致行动人锁定期为上市之日起36个月[6][8] - 持股5%以上股东、部分董监高锁定期为上市之日起12个月[9][11][12][15] - 部分董监高锁定期为上市之日起36个月[13][14][15] 减持限制 - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[6][8][9][12][13][15] - 董监高任期内每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[7][9][12][13][14] - 减持提前公告，集中竞价需预先披露计划[8][10] 股价稳定 - 上市后三年内股价达条件，公司等遵守稳定股价方案[16] - 上市后6个月内股价低于发行价，部分股份锁定延长6个月[8][9][12][13][16] 公司承诺 - 规范使用募集资金，实施投资项目，提升盈利等能力[17] - 完善内控，加强资金管理，挂钩管理层考核[18] - 执行利润分配政策，完善填补回报措施[18] - 招股书虚假回购新股并赔偿损失[19] - 未履行承诺及时披露、纠正，赔偿损失[22][23] 股东及人员承诺 - 董监高承诺招股书无虚假，否则赔偿损失[20] - 实际控制人不竞争，提供真实关联交易资料[20][21] - 实际控制人承担社保、租赁等费用及损失[22] 其他 - 公司历史沿革无股权代持，股东资格合规[25] - 发行上市中介无持股，无利益输送[25] - 报告期保荐代表人无变更和监管措施[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入200,104.12万元，同比增长10.66%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润16,515.90万元，同比增长14.08%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,002.26万元，同比增长0.13%[2] - 2023年6月2日公司在深交所创业板上市，募集资金163,320.18万元，净额149,736.92万元，超募资金105,136.92万元[4] - 2023年度公司研发投入6,130.02万元，较上年同期增长12.06%[7] 产品与市场 - 新能源汽车高压线缆产品占公司销售收入一半[3] - 公司成为多家主流新能源整车企业车内高压线缆主要供应商[3] - 储能和光伏逆变器用线缆产品销售带动光储充用电缆产品高速增长[3] 产能建设 - 2023年新工厂建设即将全面竣工投产，为2024年产能储备奠定基础[6] 未来展望 - 2024年公司将完善信息披露管理制度，聚焦新能源主航道[18] - 2024年公司将加大研发投入，研发新能源高压线缆与高速线缆[19] - 2024年公司研发面向储能线缆、超级充电桩线缆和车规级传感线缆三大新兴赛道[20] 管理策略 - 公司将持续优化人力资源管理体系，完善绩效考核体系[21] - 公司将加强科学的人才梯队建设，拓展人才源头，制定专门培养方案[21] - 公司将完善培训体系，推动关键岗位人员储备[21] - 2024年公司董事会将提升公司的规范运作和治理水平[22] - 董事会将密切关注监管环境和政策变化，完善公司规章制度[22] - 董事会将加强全体成员履职能力学习培训，提高决策科学性和高效性[22]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规相关要求，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司独立董事陈明清、黄亮、宋起超和董茂云（已离任） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董陈明清、黄亮、宋起超和董茂云的任职经历以及签署的《独立 董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月29日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15:30 - 17:00以网络互动方式召开2023年度业绩网上说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理卜晓华等（特殊情况参会人员可能调整）[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前登录“互动易”平台征集问题[2] - 征集问题需进入“业绩说明会提问预征集”界面或扫描二维码[2] - 公司将在2023年度网上业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[5] - 2023年6月14日同意聘任独立董事[22] - 2023年11月15日审议通过《独立董事专门会议工作细则》[9] 审计与报告 - 2023年改聘北京大华国际会计师事务所为审计机构[18] - 按时编制《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[16] 其他情况 - 2023年未发生应披露的关联交易[15] - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[25]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000259 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 页 | 次 | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益 ...