证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-056 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

人事变动 - 公司董事兼副总经理魏三土因退休辞职，原定任期至2025年12月20日[1] - 魏三土辞职后继续任全资子公司江苏华光电缆电器有限公司总经理[1] 股权情况 - 魏三土间接持有公司840,000股[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 各项业务营收增长稳健,铜价上涨致盈利能力承压 - 2024上半年新能源汽车线缆业务实现营收5.02亿元,同比增长16.39%;光伏线缆业务实现营收3.60亿元,同比增长10.30%;工业线缆业务实现营收1.36亿元,同比增长30.71% [3] - 2024上半年公司毛利率为11.42%,同比下降1.56个百分点,系期间主要原材料铜丝价格持续上涨 [3] 深化客户战略合作,新能源线缆客户优质丰富 - 公司与新能源产业头部客户建立了长期稳定的合作关系,包括光伏、新能源汽车、储能等领域 [4] 强调创新驱动发展战略,前瞻布局机器人线缆 - 2024上半年研发投入0.32亿元,同比增长16.58% [4] - 公司从2013年开始投入机器人线缆研发,已掌握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业,未来将持续关注和布局 [4] 盈利预测与估值 - 下调2024-2026年公司归母净利润预测至1.68、2.15、2.56亿元,对应EPS为1.23、1.58、1.88元,对应PE为17、14、11倍 [4]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-051 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年中 期权益分派方案已获 2024 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议和第 二届监事会第十三次会议审议通过，在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围 内，无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的 议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十六次会 议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预 案的议案》，2024 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 德恒【杭】书（2024）第08031号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2024 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-050 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月2日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金投资设立全资子公司芯联智能[1] 新产品和新技术研发 - 拟通过芯联智能研发兆瓦充电线缆等产品，应用于新质生产力相关领域[5] 其他新策略 - 投资利于优化业务结构、完善产业布局、提升综合实力[5] - 投资可能存在市场格局变化等风险，不影响当前财务状况和经营成果[5]

液冷超充技术及应用 - 公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一，自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性绝缘材料，并联合其他产业链企业率先研发出小外径、轻量化、大功率液冷充电线缆结构设计及加工工艺应用于充电站[2][3] - 公司拥有液冷大电流直流充电桩电缆、液冷型高压电缆等底层自主专利知识产权[3] - 公司正致力于通过持续的技术创新和市场开发活动，不断调整和优化产品性能，以期与市场对液冷超充技术的需求保持同步[3] - 除乘用车业务外，公司在公桩业务板块也有一定的推进[3] 核电业务及战略 - 公司收购的江苏华光主营核电站用1E级电缆、1E级电气贯穿件、船用电缆、核电站用特种电缆等产品[3][4] - 华光公司持有国家核安全局颁发的相关资质和证书，未来将精准聚焦核电产业，为国内核电项目的稳健推进提供高质量、高可靠的配套解决方案[3][4] - 华光核电贯穿件项目正在积极建设推进，进一步加强了华光业务能力的保障，更好的实现核电技术的自主可控[4] 募投项目进展 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目（无锡本部项目）已完成建设并开始试生产，预计2024年12月全面投产[4] - 新一代特种线缆建设项目（一期）（羊尖基地）已完成设计阶段并开工建设，预计将于2026年2月完成建设[4] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）（湖南株洲基地）建设项目处于开工建设阶段，预计2025年9月完成建设[4] 新能源汽车线缆市场 - 新能源汽车的动力电池所需的高压线缆工作电压更高，需要考虑耐高温、屏蔽性能、耐腐蚀性、柔软度、与整车电气系统的电磁兼容性等因素，新能源车内高压线缆将随新能源汽车发展而迅速增长[5] 公司发展战略 - 公司着眼长远，立足于新能源和高科技产业的蓬勃发展趋势，围绕国家"双碳"战略，聚焦新能源行业主航道，特种线缆主赛道，实现"光储充车"全面发展[5] - 公司将以液冷超充线缆、车规级铝代铜轻量化技术、车规级通讯线缆等特种线缆为重点投入领域，通过技术创新引领行业潮流，实现新能源汽车高压线缆的高效、安全与轻量化[5] - 公司还将持续关注市场需求变化，不断扩展产品线，提升服务质量，打造从研发、生产、销售到服务的全方位价值链优势[5]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 章 程 中国·无锡 （2024 年 08 月） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | ...

监管与报告情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 股份锁定与减持规定 - 实际控制人自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 持股5%以上股东等多人有不同期限的股份锁定及减持价格限制等规定[8][9][11][12][13][14][15] - 减持公司股票应提前三个交易日公告，集中竞价交易减持需提前报告并披露减持计划[8][10] 公司承诺事项 - 若未履行承诺，转让相关股份收益归公司，造成损失依法赔偿[8][10] - 若骗取发行注册，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[16][17] - 保证募集资金规范有效使用，开设专项账户并签订三方监管协议[17] - 保证招股说明书无虚假记载等，若有问题启动股票回购程序并赔偿损失[19] 公司发展策略 - 加快推进募投项目实施，争取早日投产并实现预期效益[17] - 提高资金运营效率，降低运营成本[17] - 完善内部控制，加强资金管理[18] - 严格控制费用支出，加大成本控制力度[18] - 实施积极的利润分配政策及分红回报规划[18] 中介机构情况 - 2024年中信建投证券因多个项目问题被出具监管函和警示函[27] - 中信建投证券通过发布业务提醒等方式落实整改[27] - 保荐机构不存在因保荐发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形[27]