内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2024年度无财务和非财务报告内控重要缺陷，无需整改[24][25] - 公司认为2024年度内部控制在所有重大方面有效[26] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1人出任监事会主席[8] 业务管理 - 公司对经营及财务管理活动制定规章制度和审批程序[11] - 产品销售分国内和出口两部分[11] - 销售管理机构由多部门组成[11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22] 重要性水平 - 总体重要性水平依合并报表利润总额5%确定[19] - 执行重要性水平依总体重要性水平75%确定[19] - 未更正错报重要性水平依总体重要性水平5%确定[19] 制度建设 - 制定《募集资金管理办法》[14] - 制定《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》[18] 子公司管理 - 对控股或全资子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[16][17] 未来展望 - 持续推进内控体系建设与完善[26]

非经营性资金占用 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额13687.93万元，期末余额24266.25万元[7] 往来资金情况 - 东星华美医疗科技（常州）有限公司2024年期初往来资金余额7852.77万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额3648.04万元[6] - 江苏孜航精密五金有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额1883.86万元[6] 应收账款情况 - 江苏孜航精密五金有限公司应收账款2024年期初余额60.12万元，期末余额33.24万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司应收账款2024年期初余额12.40万元，期末余额9.30万元[6] 预付账款情况 - 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司预付账款2024年期初余额164.39万元[6] - 苏州三丰原创医疗科技有限公司预付账款2024年期初余额59.71万元，期末余额59.61万元[6]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-013 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nqXt3bkkGk或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其 摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于2025年05月08日（星期四）15:30-17:00在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年05月06日前访问网址 online.cn）举办公司2024 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事 会认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计 师事务所为公司2024年度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2024年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2024年度财务 报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报 表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》(信会师报字[2025]第ZA10883号）。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024年12月31日公司总资产2,482,438,025.25元，总负债228,880,540.24元， 所有者权益2,253,557,485.01元。 2024年度营业收入435,463,080.43元，营业利润115,642,750.59元，净利润 96,891,178.79元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额126,492,238.66元，投资活动产生 的 现 金 流量净额 -503,286,611.57 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 70,539,622.87元，现金及现金等 ...

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月14日会议审议通过[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬待股东大会通过[2] 薪酬标准与构成 - 2025年独立董事津贴6.0万元/年，按月发[4][7] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及超额奖励组成[6] 薪酬计算与发放 - 薪酬含税，个税公司代扣代缴，离任按实际任期算[7]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 对外投资 - 2024年8月设常州朗亚国星医疗投资合伙企业[6] - 2024年9月设控股子公司常州东星生物医药有限公司[7][8] 关联交易 - 2024年4月同意向实控人公司采购餐饮服务[12] 内控情况 - 2024年末财务报告内控有效[20] - 2024年度无违规关联交易[23]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10885号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （以下简称"东星医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

经核查，独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上 官俊杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏东星智慧医疗科技有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，秉持对全体股 东高度负责的态度，恪守监督职责，依法行使职权。在本年度工作中，监事会切 实履行监督职能，有效行使对公司董事及高级管理人员的监督职权，为维护公司 治理规范、促进可持续发展发挥了重要监督保障作用。 本年度监事会重点开展以下监督工作：通过列席董事会及股东大会、审阅财 务报告等方式，对公司生产经营状况实施常态化监督；对公司法人治理合规性、 财务管理和内部控制制度执行情况进行专项核查；持续跟踪董事及高级管理人员 履职情况，确保其决策及管理行为符合公司利益。通过上述监督机制的有效运行， 切实保障了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 序 号 | | 时间 | | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- ...