江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10883 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10886 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称 东星医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东星医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东星医疗董事会的责任。 二 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会、3次审计委会议、1次提名委会议、3次独董专门会议[5][7][9] - 2024年7月12日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长并聘任高管[18] - 2024年8月15日召开第四届董事会第二次会议，审议激励计划相关议案[20] 合规与治理 - 2024年严格按时编制披露定期报告及内控评价报告[16] - 2024年未改聘会计师事务所，立信完成审计任务[17] - 2024年关联交易合规[15] 独立董事履职 - 2024年独董上官俊杰出席相关会议，现场工作14天，均投赞成票[5][9][14][6] - 2024年上官俊杰担任提名委主任及审计委委员[7] - 2025年独董将按规定履职提建议[21]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （徐光华离任） 各位股东及股东代表： 本人徐光华于2024年1月1日至2024年7月12日担任江苏东星智慧医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"东星医疗"）第三届董事会的独立董事，任职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按 规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报 如下： 本人徐光华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985年7月至1994年8月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994年9月至 20 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （蒋海洪离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人蒋海洪作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东 的利益。 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内工作情况报告如下： 本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博 士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等专科学校管理系教研室主任； 2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海 瀛泰律师事务所高级 ...

2024年会议情况 - 召开7次董事会会议、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开1次董事会薪酬与考核、提名委员会会议[7] - 召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[9] 2024年重要事项 - 7月12日选举董事长并聘任高管[18] - 8月15日调整激励计划授予价格及作废部分股票[19] - 按时编制披露定期及内控评价报告[16] 2025年展望 - 独立董事为董事会决策提供参考[21] - 加强与公司沟通了解经营情况[21] - 按规定履行职责保护投资者权益[21]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱旗作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星 医疗"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 积极关注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了独立的意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱旗，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册税务师。2004年5月至2010年2月任常州金瑞税务师事务所有限公 司审计部主任；2016年2月至2021年1月任江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事； 2010年2月至今任常州市升瑞税务师事务所有限公司所长；2020年10月至今任亚 东集团控股有限公司 ...

会议情况 - 2024年1月1日至7月12日召开4次董事会、3次股东大会[2][5] - 召开1次薪酬与考核、提名委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[9] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等[16] 议案审议 - 4月18日审议通过多项议案及薪酬方案[15][20] 换届选举 - 7月12日通过董事会换届选举相关事项[18]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公 正地出具审计报告，切实履行了审计委员 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 财务报告 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 295,179,331.27 | 568,855,578.18 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 906,060,155.56 | 674,291,095.76 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 2,716,349.66 | 1,888,037.37 | | 应收账款 | （四） | 91,746,496.39 | 97,097,633.66 | | 应收款项融资 | （五） | 3,384,643.87 | 1,775,446.17 | | 预付款项 | （六） | 8,971,668.38 | 6,384,919.10 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账 ...