清研环境科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保管 理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《清研环境 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，包括公司对子公司的担保。当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 本制度适用于本公司及控股子公司。 清研环境科技股份有限公司 ...

清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结 合《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 第四条 机构设置 （一） 公司在董事会下设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作； （二） 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 （三） ...

董高监交易限制 - 不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[3] - 特定时点或期间内2个交易日委托公司申报个人信息[6] - 买卖前书面通知董秘，董秘核查并提示风险[7] - 特定情形下不得减持，如离职后6个月内等[12] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[13] 股份变动报告 - 所持股份变动2个交易日内报告并公告[7] - 违规6个月内买卖，董事会收回所得收益[8] - 计划转让首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持实施完毕或未完毕2个交易日内报告并公告[9] 股份转让限制 - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[14] - 每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[14] - 当年可转让但未转让股份计入次年可转让基数[15] 违规处理 - 违规买卖告知董秘，董秘向监管报告[17] - 违反制度公司视情节处分，造成损失追究责任[17] - 买卖行为触犯法规交由监管部门处罚[17] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-065 清研环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》相关内容进行修订，同时不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。本次拟 修订内容包括但不限于： 1、删除监事、监事会的相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权； 2、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 3、根据公司实际情况，经营范 ...

每经AI快讯，*ST清研（SZ 301288，收盘价：17.19元）11月17日晚间发布公告称，公司第二届第十七 次董事会会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 公司制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST清研的营业收入构成为：环保专用设备占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） 截至发稿，*ST清研市值为19亿元。 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-066 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月3日 14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：202 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-064 清研环境科技股份有限公司 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相 应废止《监事会议事规则》，有利于进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于2 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-063 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于2025年11月14日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年11月17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜 维、王小沁、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监 事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况， ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四） 14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-062 清研环境科技股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，清研环境科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 清研环境科技股份有限公司董事会 2025年11月14日 ...

板块整体表现 - 11月13日环保设备板块整体上涨0.16%，表现弱于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 恒合股份领涨板块，收盘价为28.18元，单日涨幅达8.43%，成交量为3.19万手，成交额为8755.76万元[1] - 久吾高科涨幅为3.47%，收盘价30.40元，成交额达1.76亿元[1] - 美埃科技上涨3.20%，收盘价46.79元，成交额为1.14亿元[1] 领跌个股表现 - 青达环保下跌0.86%，收盘价26.48元，成交额为2768.33万元[2] - 龙净环保下跌0.79%，收盘价16.31元，成交量为25.53万手[2] - 碧兴物联下跌0.76%，收盘价23.58元[2] 资金流向 - 环保设备板块整体呈现主力资金净流出1.28亿元，游资资金净流出510.56万元，而散户资金净流入1.33亿元[2] - 盈峰环境虽股价微跌0.15%，但获得主力资金净流入2461.40万元，主力净占比达18.22%[3] - 创元科技获得主力资金净流入585.47万元，主力净占比为8.18%[3] - 国林科技虽股价上涨1.31%，但主力资金净流入仅13.32万元，同时遭遇游资净流出989.98万元[1][3]