证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-065 清研环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》相关内容进行修订，同时不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。本次拟 修订内容包括但不限于： 1、删除监事、监事会的相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权； 2、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 3、根据公司实际情况，经营范 ...