非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 2023年1-6月 编制单位:浙江珠城科技股份有限公司 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 。资金占用方名称 | 占用方与上市公 上市公司核算的 | | 2023年期初 | 2023年1-6月占用 2022年度占用 累计发生金额 | 资金的利息 | 2022年度偿还累 | 2022年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 00 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 0 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 四、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司除向银行申请授信额度以自有房产提供抵押担保之外及对子 公司的担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规对外担保情况。截止本 报告期末，公司已终止了对子公司的担保。公司对外担保事项严格遵循《公司法》、 《证券法》等相关文件的有关规定。 独立董事：吴尚杰、李郁明、纪智慧 针对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并经核查， 我们认为，该报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映 了公司 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-043 浙江珠城科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 27 日（星期日）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过电 话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-046 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将浙江珠城科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 2 金额单位：人民币元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 1,017,208,189.90 截至期初累计发生额 项目投入 B1 利息收入净额 B2 11,111.18 本期发生额 项目投入 C1 188,461,544.96 利息收入净额 C2 7,972,150.64 手续费 C3 568.69 永久补充流动资金 C4 108,530,000.00 暂时补充流动资 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-048 浙江珠城科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李婷婷女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规的规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0577-62830070 李婷婷，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 已取得沪深交易所董事会秘书资格证书、中国上市公司协会证券事务代表结业证 书（中级）、证券从业资格证书、基金从业资格证书 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-047 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞任暨聘任财务负责人的公告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到孙梁雄 先生的辞任报告。孙梁雄先生因个人身体原因，申请辞去公司财务负责人职务。 辞任后，孙梁雄先生将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司生产、经营产 生不利影响。 孙梁雄先生财务负责人职务原定任期至第三届董事会届满日止，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙梁雄先生辞任财务负责人 不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。孙梁雄先生辞去财务负责 人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙梁雄先生未持有公司股票，孙梁雄先生辞去公司财务 负责人职务后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 孙梁雄先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对孙 梁雄先生为公司经营与发展作出 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023- 042 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 27 日（星期日）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1） ...

业务发展 - 空调终端市场需求增长推动家电连接器业务发展，主要应用于白色家电如空调、冰箱、洗衣机及小家电 [1] - 上半年中标比亚迪平台多个项目，部分项目预计下半年或明年体现销售情况，成本管控优势使销售价格压力较小 [2] - 光伏、储能业务已与10余家客户建立合作，如德业股份、麦田能源、鹏辉新能源等，但销售量较小且毛利率未形成规模 [2] - 近期与优必选科技合作，技术产品应用于小家电和扫地机器人领域 [2] 生产与毛利率 - 模具提升工艺、生产效率和精密化，设备投入可稳定品质并提高生产效率，满足客户定制化需求 [1] - 稳态量产情况下，汽车连接器毛利率与家电连接器相近 [3] 战略规划 - 超募资金考虑用于拿地建厂扩大产能或并购优质项目 [2] - 并购方向关注业务和客户协同性，倾向于拓展新能源汽车、光伏和储能领域的标的 [2] - 海外市场是重要战略方向，跟随"一带一路"和"家电出海"规划，业务分为国内主机厂海外市场和国际品牌海外业务，未来可能海外设厂 [2][3] 客户与市场 - 2018年起在海尔、格力、海信等企业周边设立子公司，响应国产替代需求 [3] - 上市后客户信任度提高，合作更好开展 [3]

家电连接器业务 - 空调终端市场需求增长对公司家电连接器业务起正面推动作用 [1] - 家电连接器业务应用领域包括空调、冰箱、洗衣机及小家电 [1] 原材料与毛利率 - 2023年一季度原材料价格波动对毛利率的影响相较于2022年有所改善 [1] - 模具提升体现在工艺、生产效率及精密化方面，通过设备投入稳定品质并提高效率 [2] 汽车连接器业务 - 上半年参与比亚迪平台多个项目招投标并中标，部分项目预计2023年下半年或2024年体现销售 [2] - 比亚迪平台型项目属于Tier1供应商，其他客户线束业务为Tier1、连接器业务为Tier2 [2] - 以线束带动连接器模式形成良性循环，提升整体性能和可靠性 [2] 高压连接器与储能业务 - 已研发2PIN高压连接器、高压过孔连接器、换电连接器等产品 [2] - 正筹备研发下一代高压连接器技术 [2] - 储能业务与10余家客户建立合作（如德业股份、麦田能源等），但销售量较小，毛利率尚未形成规模 [2] 客户拓展与战略 - 过去三年在海信、格力、海尔业务呈现良好增长趋势，通过就近设厂配套线束产品满足需求 [2] - 与优必选科技合作，产品应用于小家电和扫地机器人领域 [2] 资金与并购规划 - 超募资金考虑用于建厂扩产或优质项目并购 [2] - 并购方向聚焦新能源、汽车、光伏等领域，注重业务与客户协同性 [3]