资金余额与发生额 - 2024年期初往来资金余额3092.61万元，累计发生-2773.40万元，偿还71.77万元，期末余额247.44万元[2] 子公司往来情况 - 常熟英华特环境科技其他应收款、应付账款年度累计发生额与期初相反[2] - INVOTECH(THAILAND)年度往来累计发生247.44万元，期末余额同数[2] - 常熟星科传动应付账款年度累计发生49.70万元，偿还71.77万元[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年8月22日，审计委员会同意续聘天健会计所并提交董事会审议[6] - 2024年8月23日、9月9日分别召开董事会和股东大会，续聘天健会计所[3] - 2024年12月17日，天健会计所沟通2024年度审计工作总体情况[6] - 2025年2月6日，天健会计所项目组进场，审计委员会沟通相关事项[7][8] - 2025年4月24日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计意见 - 天健会计所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天健会计所认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健会计所审计遵循原则，报告真实准确及时[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[10]

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对英华特 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、英华特内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范 运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 1、《关于〈 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位占资产和营收总额100%[6] 未来展望 - 未来持续关注内控环境，完善制度确保执行[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[9][10] - 董事会负责内控，监事会监督，管理层组织运行[3] - 按规范和程序，用多种方法开展内控评价工作[6][7]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年报、摘要及2025年一季报[3] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3][4][5] - 方式为网络互动，地点“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 会前可于2025年5月6日前提问[2][6] - 当天可参与互动交流[6] 会议查看 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[8]

业务开展 - 2023年12月13日同意开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限一年可循环[1] - 2024年度未开展外汇衍生品投资业务，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[3] 应对策略 - 加强汇率研究，适时调整策略避免汇兑损失[4] - 制订制度并按规定操作，重视应收账款管理[4] - 以正常经营为基础，仅与有资质机构开展业务[4][5] 合规情况 - 保荐人认为2024年度证券与衍生品投资情况合规[6]

股东大会时间 - 2025年5月19日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月19日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] 议案决议 - 议案8为特别决议，需三分之二以上通过，其余普通决议过半数通过[4] 登记方式 - 可现场、信函、邮件或传真登记，不接受电话，异地2025年5月14日17:00前送达并确认[5] 网络投票 - 代码351272，简称为英华投票[11] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 互联网系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[13]

会议信息 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年4月25日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][11][12][13] 重大事项 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议[15]

业绩总结 - 2024年度利润分配以58,169,316股为基数，每10股派现金股利6元（含税），合计派34,901,589.60元（含税）[9][10] 市场扩张和并购 - 审议通过吸收合并全资子公司常熟英华特环境科技有限公司的议案，需提交2024年度股东大会特别决议审议[20] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前6万元/年，按月发放[13] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2024年度为基础，按月发放[14] 会议相关 - 第二届董事会第十六次会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][11][16] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决5票同意，高管董事回避[14] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][7][8][11][13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》通过2025年第一次独立董事专门会议审议[11] - 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》通过董事会审计委员会审议，保荐机构无异议，会计师事务所出具审计报告[16] - 审议通过《2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案，2025年5月19日召开，表决9票同意，0票反对，0票弃权[21]