回购计划 - 拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股用于激励或持股计划，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购3329438股，占总股本1.10%[2] - 最高成交价9.71元/股，最低7.90元/股，使用资金29976008.96元[2] 回购规定 - 未在重大事项发生至披露日及规定情形内回购股份[4] - 集中竞价回购有价格、时间及其他要求[5] 未来展望 - 后续将根据市场情况继续实施回购并披露信息[5]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-031 华新绿源环保股份有限公司 （一）召开时间：2024年6月3日 15:00-16:00 （二）出席人员：公司董事长张军先生、总经理王建明先生，董事会秘书、财 务总监刘时权先生，独立董事周霞女士，保荐代表人朱树博先生。（如遇特殊 情况，参会人员将进行调整。） （三）接入方式：投资者可扫描下方二维码，登陆深圳证券交易所"互动易"平台 账号，参与本次说明会。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 二、征集问题事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提升交流效率，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作 答，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可提前扫描上方二维码，进入"业绩说明会"界面，点击提问，输入 感兴趣的问题。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于广 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月28日公司审议通过对外投资议案[2] - 公司与枞阳县政府签署年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书[2] 新公司情况 - 公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司2024年5月20日成立，注册资本15500万元[3][4] - 公司在安徽华新金桐环保科技有限公司股权占比55%[4] - 安徽通升物资、安徽均泽环保科技在该公司股权占比分别为28%、17%[4]

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 第三届董事会于2024年4月19日决议召集，4月23日发出通知[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共12人，持有表决权股份126,058,767股，占公司股份总数41.6072%[8] - 现场会议股东及代表7人，持有表决权股份125,971,545股，占公司股份总数41.5784%[8] - 网络投票股东5人，持有表决权股份87,222股，占公司股份总数0.0288%[8] - 中小投资者6人，代表表决权股份4,156,744股，占公司股份总数1.3720%[8] 议案表决情况 - 多个议案同意125,976,667股，占出席会议股东表决权股份总数99.9349%，反对82,100股，占0.0651%[13][15][17][19][24][26] - 中小投资者多个议案同意4,074,644股，占比98.0249%，反对82,100股，占比1.9751%[22][24][26] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果通过[25][27] 合法性情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[29] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[29] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[28]

华新绿源环保股份有限公司 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-029 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15， 结束时间为2024年5月20日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

回购计划 - 拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股用于激励或持股计划[1] - 回购期限自2024年1月29日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购2819938股，占总股本0.93%[2] - 最高成交价9.71元/股，最低7.90元/股，使用资金25453991.96元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不得为涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[5]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横 向融合与多赛道协同发展，与枞阳县人民政府签署《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金 属综合回收利用项目投资协议书》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会 秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 华新绿源环保股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参 会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-026 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链， ...

项目投资 - 项目计划总投资约10亿元，固定资产投资3亿元[5][9] - 投资资金来源含自有资金、银行贷款等[6] 项目建设 - 用地约150亩，工业用地出让年限50年[9] - 6个月内开工，20个月完成安装调试并投产[9] 项目风险 - 项目实施受多因素影响，有不达预期风险[3][15] 项目相关决议 - 有第三届董事会、监事会会议决议[16] - 有项目投资协议书[16]

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 | 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | | --- | | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 联系电话:010-66555196 | | 现场检查人员:朱树博 | | 现场检查对应期限:2023年7月1日-2023年12月31日 | | 现场检查时间:2024年4月17日-2024年4月18日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | (一)公司治理 是 阳 不适用 | | 现场检查手段:(1)查阅公司章程及各项规章制度;(2)查阅"三会"文件,包括会议通知、 签到表、会议决议、会议记录、公告等;（3)实地查看公司主要生产经营场所,了解公司 | | 治理及独立性情况;(4)查阅公司股东名册;(5)网络查询控股股东对外投资企业的工商 | | 信息等;(6)查阅公司信息披露文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 V | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 V | | 3.三会会议记录 ...