证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-016 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 4月 26日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 4 月 10 日、4 月 22 日以电子邮件和微信 等形式发出会议通知及补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中非独立董事陈寅、宋琼丽，独立董事任海峙、 肖波、莫申江以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2023 ...

格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度相关规定， 本着对公司股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监事会的监督职责， 对公司经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行 了监督检查，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较 好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公 司的规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会成员 报告期初，公司监事分别为高乃新先生、吴林冲先生和沈晓燕 女士。 报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司于 2023 年 3 月 17 日公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届 监事会职工代表监事，于 2023 年 3 月 22 日召开了 2023 年第一次临 时 ...

格力博（江苏）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 格力博（江苏）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 – | | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 – | | 14 | | 合并现金流量表 | 15 – | | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | – | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | – | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | – | 23 | | 财务报表附注 | 24 | – | 119 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70044280_B01号 格力博（江苏）股份有限公司 格力博（江苏）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了格力博（江苏）股份有限公司的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度公 司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负，2023年度利润分配 方案为：本次不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议及第二 届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度不进行利润分配的 议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下: 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-020 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 （一）董事会意见 一、2023年度利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司 合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-474,319,054.98元，未分 配 利 润 为 -190,429, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，格力博（江苏）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资 与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2023 年度，公司不存在证券投资交易业务。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-025 格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明 二、2023 年度衍生品交易的总体情况 2023 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下： 三、交易风险分析 公司已建立较为完善的套期保值业务内部控制制度，公司将严 格按照深圳证券交易所业务规则和公司内部管理制度的相关要求， 落实风险防范措施，审慎操作，但公司及控股子公司在外汇衍生品 套期保值业务中仍存在以下风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因 ...

格力博（江苏）股份有限公司 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

基于公司及控股子公司生产经营发展和流动周转资金需要，公司及控股子 公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元或等值外币（含本数，最 终以各银行实际审批的授信额度为准），授信额度期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，期限内授信额度可循环滚动使用。业务范围包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金 业务、贸易融资、保函、保理、押汇、福费廷、外汇交易业务等。 二、提供担保情况 （一）担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公 司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟为 控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 5 亿元或等值外币的担 保额度，担保额度期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效， 期限内担保额度可循环使用。实际额度以公司及控股子公司与银行实际签署的 担保协议为准。 中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度及担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：格力博 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘新浩 联系电话：021-68801573 | | | | | 保荐代表人姓名：黄建飞 联系电话：021-68801573 | | | | | 现场检查人员姓名：刘新浩、黄建飞 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 23 日-2024 4 25 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

格力博（江苏）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 项目质量复核人为张飞先生，于 2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，自 2023 年 开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司年报，复核 6 家上市公司年报。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人 和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及制造业、 贸易与零售、化工、医药行业、房地产业等诸多行业。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华 明会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"安永华明"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中 外合作的有限责任制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司及控股子公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对格力 博及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及控股子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与境内外具有合法经营资质的银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）投资金额及期限 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度不 超过人民币 200,000万元或等值外币，预计动用的最高保证金额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额 ...