为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等相关 规范性法律文件，特制定本制度。 第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《格力博 （江苏）股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第一条 本制度所指的独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办 法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独 立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 为保障独立董事投入更多的时间和精力参与公司治理，更好地发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，公司给予独立董事发放一定额的 津贴。 第四条 独立董事津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。 独立董事津贴具体发放形式根据与独立董事签订的聘任协议确定。 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事津贴制度 二〇二四年四月 第六条 本制度自公司股东大会审议通过后正式 ...

2023 2023 2024 70044280_B03 2023 12 31 2023 2024 4 26 2024 70044280_B01 1 2023 2023 2023 2023 2023 2024 70044280_B03 力博 (江苏) 股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 | | 本年度 | 具体 | 上年度 | 具体 扣除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ·项目 | | 扣除 | | | | | (万元) | 情况 | (万元) | 情况 | | 营业收入金额 | 461,688.45 | | · 521, 110.64 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | | | | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | - | | 11 | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 | 1.088.93 | 汪释1 | 809.68 | 注释1 | | 无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性 | | | | | | 资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-024 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及 担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通 过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项 的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《格力博（江苏） 股份有限公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、申请综合授信额度情况 基于公司及控股子公司生产经营发展和流动周转资金需要，公 司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元或 等值外币（含本数，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授 信额度期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效， 期限内授信额度可循环滚动使用。业务范围包括但不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸 易融资、保函、保理、押汇、福费廷、外汇交易 ...

格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""格力 博"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规 范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等公司规章的要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表事前 认可意见和独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1989年8月至1991年11月，任国营沙洲棉纺织厂（现名称"张家港市 振丰棉纺织厂"）会计；1991年12月至1998年8月，任苏州天和会计 师事务所有限公司注册会计师；1998年9月至2002年8月，任江苏竹 ...

根据公司独立董事自查及董事会审查其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 格力博（江苏）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 （一）会计师事务所基本情况 2.投资者保护能力 格力博（江苏）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1.基本信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《格力博（江苏）股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细》"）等规定和要求，格力博（江 苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人， 首席合伙人为毛鞍 ...

同比下降 293.05%；截至 2023 年末，公司资产总额为 845,924.62 万 元，较去年年末上升 36.56%。 二、2023 年度董事会工作情况 格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交 易所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内 部制度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议， 认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受美联储加息政策、终端消费需求不及预期以及库存 高企等因素影响，下游渠道执行去库存经营策略，阶段性降低对品 牌商的采购规模，公司营业收入有所下降。北美高通胀阶段性抑制 终端消 ...

1、投资种类：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币200,000万元或等值外币（含本数）。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-027 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事 项尚存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益， 格力博（江苏）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控 制资金风险的情况下，使用不超过人民币200,000万元或等值外币（含 本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产 品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资期 限及 ...

格力博（江苏）股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司出口业务主要采用外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司在 不影响正常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于公司及控股子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、额度及期限 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务 的额度不超过人民币200,000万元或等值外币，预计动用的最高保证 金额度不超过人民币10,000万元或等值外币，期限内任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审 议额度。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-022 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于 2023年度日常关联交易确认与 2024年度日常 关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营实际的需要，公司及控股子公 司预计 2024 年度将与 STIHL Tirol GmbH、ANDREAS STIHL AG & Co. KG、安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、 STIHL Incorporated 等关联方发生日常关联交易不超过 40,745.00万元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为 31,200.00 万元，实际发生的日常关 联交易总金额为 19,604.45 万元。 2.公司于 ...