募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价31.48元/股，募集资金62960万元，净额56016.28万元[1] - 超募资金为27084.33万元[14] 资金使用情况 - 本期项目投入16834.32万元，利息收入净额742.36万元[3] - 公司使用超募资金8100万元永久补充流动资金[6] - 2023年使用4340.43万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[14] 项目投资进度 - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目投资进度38.80%[12] - 轻商系统高效换热器产业化项目投资进度13.61%[12] - 研发中心建设项目投资进度40.84%[12] - 永久补充流动资金项目投资进度100.00%[12] 资金结余情况 - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为39924.32万元[3] - 截至2023年12月31日，尚有18984.33万元超募资金（不含利息）未明确用途[14] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额399243188.65元[5][9] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专用账户[14] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[7] - 2023年同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至12月31日未使用[14]

业绩总结 - 2023年度销售收入9.80亿元，同比增长21.16%[2] - 2023年度合并净利润1.19亿元，同比增长42.96%[2] - 2023年度归属股东净利润1.19亿元，同比增长41.63%[2] - 2023年末总资产16.9006亿元，总负债5.3968亿元，资产负债率31.93%[2] 未来展望 - 完善《公司章程》等治理规章制度[14] - 发挥独立董事和专门委员会作用健全治理结构[15] - 以优异业绩做好市值管理[15] - 实现销售、利润双增长[16] - 重大产品质量投诉次数为零[16] - 无重大安全环保事故[16] 其他新策略 - 修订完善《应收账款管理制度》等内控管理制度[17] - 检查监督内控管理制度并加大考核力度[17]

会议情况 - 2023年未召开股东大会[2] - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成[2][3] - 独立董事参加专门会议1次，无缺席[4] 议案审议 - 2023年8月23日通过资金占用及关联交易相关议案[6][7] 人员聘任 - 2023年8月22日聘任张天泓为总经理等，任期三年[8] 未来展望 - 2024年独立董事将履职促公司业绩提高[10]

业绩相关 - 以前年度留存到2023年担保余额490万，年末实际担保余额为0[9] - 公司及控股子公司对合并报表外公司担保总额为0万元[9] 运营情况 - 2023年未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7] 监事会评价 - 认为董事会等工作规范，决策合理[4] - 认为财务状况良好，运作规范[5] - 认为关联交易决策合规[8] - 认为内控体系较完善[10] 合规情况 - 2023年未发现内幕交易及被要求整改情形[11] 会议情况 - 2023年度监事会召开八次会议[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司、全资及控股子公司[5] 制度建设 - 建立绩效考核、风险评估体系[6][8] - 制订销售、信息披露等制度[9][11] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][19] 内控结果 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席并投赞成票[2][3] 议案审议 - 2023年3月15日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[6][7][8] - 2023年8月5日审议通过董事会换届选举议案[8] 人员任期 - 独立董事任期于2023年8月22日届满离任[3] 上市情况 - 公司于2023年5月25日上市，离任前未披露定期报告[7] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月11日[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月15日[2]

股价情况 - 公司股票2024年2月22 - 26日连续三日收盘价格涨幅偏离累计值34.22%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 2023年年度报告拟于2024年4月15日披露[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情形[3] 合规情况 - 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形[3]

股东大会时间 - 会议通知于2023年12月26日公告[4] - 现场会议于2024年1月10日14时30分召开[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年1月10日9:15至15:00[5] 股东情况 - 出席股东大会股东共11人，代表股份60,019,900股，占比75.0249％[6] 其他 - 股权登记日为2024年1月2日[6] - 法律意见书出具日期为2024年1月10日[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月10日14:30召开[4] - 参会股东及代理人11人，代表60,019,900股，占比75.0249%[5] - 中小股东及代理人5人，代表2,019,900股，占比2.5249%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.97%，新增制度议案同意股数占比100%[7][8][10][11][12][13] 会议合规情况 - 见证律师认为股东大会程序合法有效[14]