限制性股票激励计划 - 2024年预留授予21.75万股，占授予总数7.55%，占总股本0.1293%[2] - 职工代表董事吴兆庆获授4万股，占授予总数1.39%，占总股本0.0238%[2] - 其他6人获授17.75万股，占授予总数6.16%，占总股本0.1055%[2] - 激励对象获授股票均未超总股本1%[2] - 有效激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2] - 预留授予激励对象不包括独立董事等特定人员[2]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象7名[3] - 预留授予日为2025年9月11日[4] - 授予价格9.95元/股[4] - 合计授予21.75万股第二类限制性股票（调整后）[4]

激励计划 - 2024年9月11日审议通过激励计划议案[2] - 2024年9月13 - 22日公示首次授予激励对象名单[3] - 2024年9月30日股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年11月15日向153人授予183.80万股限制性股票[4] - 2025年9月11日调整授予价格为9.95元/股、数量为288.26万股[2][5][7][9] 利润分配 - 2025年5月16日通过预案，10股派2.5元、转增4.5股，总股本增至168,200,000股[6] 调整评估 - 调整对财务和经营成果无实质性影响[8] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整[9] - 律师认为激励计划调整合法有效[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年9月11日召开[1] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由14.68元/股调整为9.95元/股[2] - 激励计划授予数量由198.80万股调整为288.26万股[2] - 首次授予数量由183.80万股调整为266.51万股[2] - 预留授予数量由15万股调整为21.75万股[2] 授予安排 - 确定2025年9月11日为预留授予日[4] - 以9.95元/股价格向7名激励对象授予21.75万股限制性股票[4]

股权激励授予情况 - 2024年11月15日，以14.68元/股向153名激励对象授予183.80万股限制性股票[14] - 2025年9月11日为预留授予日，向7名激励对象授予21.75万股限制性股票，授予价格9.95元/股[2][20] - 2025年9月11日，限制性股票授予价格调为9.95元/股，授予数量调为288.26万股[15] 激励计划规则 - 激励计划首次授予激励对象153人，有效期最长不超48个月[2][4] - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，有营收和净利润增长率对应归属比例[10] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应个人层面系数分别为1.0、0.9、0.8、0[12] 权益分派情况 - 2024年年度权益分派以1.16亿股为基数，每10股派2.50元现金红利，共派2900万元[18] - 每10股转增4.5股，转增股本5220万股，转增后总股本为1.682亿股[18] 成本测算 - 预计激励成本404.99万元，2025 - 2027年分别摊销101.01万元、236.01万元、67.97万元[25]

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息应豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] 管理流程 - 业务由董事会领导，董秘组织协调[8] - 申请经证券部、董秘审核，董事长决定[8][9] 信息处理 - 拟处理信息登记归档，保存不少于十年[9] - 定期报告后十日内报送登记材料[10] 披露要求 - 特定情形及时核实披露，违规惩戒[10][12][13]

财务表现 - 上半年实现营业收入6.20亿元 同比增长7.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6877.38万元 同比下降9.88% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5356.27万元 同比下降22.51% [1] - 基本每股收益0.41元 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价31.48元/股，募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，超募资金27084.33万元[2] - 2024年12月31日募集资金账户余额23931.92万元，本报告期项目投入2331.92万元，闲置资金买理财产品8000万元，利息收入净额120.44万元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金合计余额137204428.30元，部分专户已注销[9] - 报告期投入募集资金总额为2331.92万元，已累计投入募集资金总额为36082.66万元[21] 项目进度 - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目截至期末投资进度为86.80%，预定可使用状态日期为2025 - 07 - 09[21] - 轻商系统高效换热器产业化项目截至期末投资进度为29.71%，预定可使用状态日期延期至2027 - 05 - 18[21][22] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.00%，预定可使用状态日期为2025 - 07 - 09[21] 资金使用 - 2023年和2024年分别使用8100万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2023年9月公司使用4340.43万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[22] - 截至2025年6月30日，尚有10884.33万元超募资金未明确用途[22] - 截至2025年6月30日，公司使用8000万元暂时闲置的募集资金购买大额存单[22] 其他 - 公司于2025年6月20日审议通过部分募投项目延期及变更实施地点议案[12] - 公司在浙江新昌农村商业银行的募集资金专户因相关项目结项，于2025年7月完成注销手续[9] - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目与研发中心建设项目截止本报告期结余1820.84万元[22]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2025 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 1-6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 占用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | 目 | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...