杰创智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席 和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大事项决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-038 杰创智能科技股份有限公司 关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》， 同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 200,000.00 万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告 如下： 一、公司和子公司申请综合授信的情况 同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授 信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 二、关联方提供担保的情况 （一）关联担保的基本情况 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保， 公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2562.00万股，每股39.07元，募资总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[1] - 募投项目计划总投资60,000.00万元，超募资金31,154.85万元[5] 资金使用安排 - 公司拟用9,300.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.85%[6] - 2024年4月22日董、监、独及保荐机构同意使用，议案待股东大会审议[10][11][12][13] 公司承诺 - 永久补流每十二个月累计不超募资总额30%[8] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月23日[2]

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于杰创智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600054号 官 曼 态创智能科技股份有限公司 非经营性 器金占用及其他关联资金在来情况汇总表 众环专字（2024）0600054 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了杰创智能科技股份有限公司(以下简称"杰创智能公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是杰创智能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-031 杰创智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并利润表 中归属于母公司所有者的净利润为 6,620,309.54 元，2023年度母公司实现净利 润 37,978,181.95 元，按2023年度母公司实现的净利润提取10%的盈余公积 3,797,818.20 元后，加上母公司年初未分配利润 298,021,019.75元，扣除2023 年发放的现金股利人民币20,469,048.86元后，2023年度母公司实际可分配的利 润为311,732,334.64元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经 营状况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杰创智能科技股 份有限公司（以下简称"杰创智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对杰创智能拟使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对杰创智能部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。 中审众 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）资质条件 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由 3 名董事组成， 独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会计专业的独立董事担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）的专业资质、业务能力、诚信状 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-036 杰创智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。 募集资金 ...