证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-020 杰创智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币5,000.00万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币22.50元/股（含本数），具体回购金额 及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购实施期限 为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十一次会议和2024年2月23日召 开的2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-019 杰创智能科技股份有限公司 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日完成 董事换届选举工作并召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董 事代行董事会秘书职责的议案》。 公司原董事会秘书严福洋先生在本次换届选举完成后不再担任公司副总经 理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际 情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事李卓屏女士 代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司董 事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并按照规定及时履行 信息披露义务。 李卓屏女士联系方式： 电话：020-83982136； 传真：020-83982123； 电子邮箱：jcir@n ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-015 杰创智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间为：2024年2月23日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规的规定及《公司章程 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-018 杰创智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事和第四届监事会非职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 6 日召开职工代表大 会，完成了公司职工代表监事的选举。公司于 2024 年 2 月 23 日分别召开了第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第四 届董事会董事长、选举公司第四届董事会专门委员会成员、选举公司第四届监事 会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案。 公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）第 0024 号 致：杰创智能科技股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受杰创智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"）对公 司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-016 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会全体董事由 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 23 日当日发出会议通知并在 公司会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为:朱勇杰先生、彭和平先生、赵 汉根先生）。本次会议经全体董事共同推举董事孙超先生主持。公司监事列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举孙超先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届 董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 ...

杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会全体监事由 公司职工代表大会及 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作 的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 23 日当日发 出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议经全体监事同意共同推举监事汪旭先生主持。董事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-017 监事会同意选举汪旭先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事 会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/ ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-014 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-011 杰创智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于后续实施员 工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 ...

杰创智能科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 杰创智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 杰创智能科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《杰创智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件和业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...