本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-004 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投 项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快银行承兑汇票周转，提高募集 资金使用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应 的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股 东的利益。 监事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金并以募集资金进行等额置换。 2024 年 3 月 13 日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第四次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 8 日以书面通知、电话、邮件的形式的形式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席刘展良先生主持，公司应 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股发行价50元，募资总额236286万元，净额219584.37万元[1] - 募投项目投资总额65073万元，均用募集资金[4] 资金使用 - 公司拟用不超20亿元超募及闲置资金进行12个月现金管理[4] - 公司用10000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 公司用49573.52万元超募资金投资5个新项目[5] - 公司拟用不超18亿元超募及闲置资金进行12个月现金管理，额度可循环[6] 资金管理 - 公司选不超十二个月、安全流动好、保本的投资产品[7] - 现金管理收益归公司，到期归还专户并按要求管理使用[8] - 公司购买投资产品不构成关联交易[10] 审批情况 - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议通过[20]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，价格不超31元/股[3] - 拟回购股份数量160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%[4] - 预计回购资金总额不超9920万元[4] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股本结构 - 按上限320万股测算，回购后有限售条件股份355,949,600股，占比88.99%；无限售条件股份44,057,200股，占比11.01%，总股本不变[14] - 按下限160万股测算，回购后有限售条件股份354,349,600股，占比88.59%；无限售条件股份45,657,200股，占比11.41%，总股本不变[14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产556,024.42万元，归属上市公司股东净资产436,976.82万元，资产负债率21.41%，流动资产329,910.86万元[16] - 若回购资金上限9,920.00万元全用，占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产比例分别为1.78%、2.27%、3.01%[16] 其他情况 - 2024年3月13日董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会[22] - 回购方案存在价格超出上限等风险[23][24]

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股50元，募资总额236286万元，净额219584.37万元[1] - 2023年3月14日募集资金划至指定账户[2] 资金使用 - 2023年同意用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年用10000万元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年用49573.52万元超募资金投资建设多个项目[5] 资金支付 - 2024年3月13日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[11][12] - 保荐机构对此事项无异议[14]

资金管理 - 拟用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[4] 股份回购 - 拟用不超9920万元自有资金回购160 - 320万股用于激励或持股计划，期限12个月[5] 会议安排 - 2024年3月13日第四届董事会第五次会议召开[2] - 拟定于2024年4月1日14:30召开第一次临时股东大会[6]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-005 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不 超过人民币 18 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 23 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-006 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分 别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）款项，再从募集资金专户划转等额资金进行置换。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定拟于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-008 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-001 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）继续作为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2023 年报签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 本次变更签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未 受到 ...

二、培训对象 宏源药业接受培训的人员为公司的董事、监事及高级管理人员。 民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，作为湖北省宏源药业科技股 份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐机构"）宏源药业项目组于 2023 年 12 月 12 日对宏源药业董事、监事及 高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。 一、培训内容 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式，对创业板上市公司信息 披露、规范运作、内部控制、募集资金管理、重大事件管理、投资者关系管理、 社会责任等方面进行阐述分析。 谢广化 肖继明 2 三、培训效果 民生证券宏源药业项目组将本次培训材料发送给宏源药业董事会秘书，由其 分发给相关接受培训的人员。2023 年 12 月 12 日，民生证券宏源药业项目组对 公司的相关人员就培训材料进行了交流和讲解。保荐机构 ...