证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-052 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司核 心技术人员余刚先生的书面辞职申请，截至本公告披露日，余刚先生的辞职申请 已经生效。此外，公司前核心技术人员卢金云女士已经从公司离职。离职后，余 刚先生和卢金云女士将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余刚先生通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"太湖宏辉"）间接持有公司股份 40,000 股；卢金云 女士未持有公司股份。余刚先生离职后将继续通过太湖宏辉遵守法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及 遵守太湖宏辉合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。 根据公司与余刚先生、卢金云女士签署的《保密协议》，双方对保密内容以 及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现余刚先生、卢金 云女士存在违反保 ...

截至目前，余刚先生通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"太湖宏辉"）间接持有公司股份 40,000 股；卢金云女士未 持有公司股份。余刚先生离职后将继续通过太湖宏辉遵守法律、法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及遵守 太湖宏辉合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。 根据公司与余刚先生、卢金云女士签署的《保密协议》，双方对保密内容以 及权利义务进行了明确的约定。截至目前，公司未发现余刚先生、卢金云女士存 在违反保密协议的情形。 二、核心技术人员认定情况 为进一步完善公司研究开发业务体系，提升技术研发团队创新创效能力，基 于公司的战略发展规划，公司新增认定王程明先生为核心技术人员。 王程明先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任灿达电子工业股份有限公司自动化经理；高怡达科技（深圳）有限公司 自动化经理；安徽绿动能源有限公司工程师。王程明先生现任公司研发部副经 理。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 部分核心技术人员离职的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.38亿元，同比降6.35%；年初至报告期末营收4.15亿元，同比增4.71%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1784.85万元，同比增2.15%；年初至报告期末为5404.60万元，同比增10.42%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.15亿元，较上期3.96亿元增长4.71%[14] - 2023年前三季度净利润5404.60万元，较上期4894.71万元增长10.42%[15] - 2023年前三季度基本每股收益0.7948，较上期0.8638有所下降[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.46亿元，较上年度末增0.12%；归属上市公司股东所有者权益7.43亿元，较上年度末增2.77%[4] - 2023年9月30日货币资金为287,126,754.38元，较1月1日的104,165,392.23元增加[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为46,032,395.44元，较1月1日的260,657,736.35元减少[12] - 2023年9月30日固定资产为296,769,385.08元，较1月1日的169,364,723.51元增加[13] - 2023年9月30日在建工程为24,924,896.64元，较1月1日的117,549,068.03元减少[13] - 2023年9月30日流动负债合计为88,608,037.84元，较1月1日的108,801,910.13元减少[13] - 2023年9月30日非流动负债合计为13,488,922.98元，较1月1日的12,352,578.73元增加[13] - 资产总计从2023年1月1日的844,564,374.07元增至9月30日的845,552,889.55元[13] - 2023年前三季度末负债合计1.02亿元，较期初1.21亿元减少15.69%[14] - 2023年前三季度末所有者权益合计7.43亿元，较期初7.23亿元增长2.77%[14] 财务指标变动原因 - 货币资金较年初增175.65%，主要因购买理财产品金额减少[6] - 交易性金融资产较年初降82.34%，主要因购买理财产品金额减少[6] - 应收票据较年初增391.35%，主要因已背书尚未到期的应收票据增加[6] - 销售费用本期较上期增51.17%，主要因向销售中间商支付佣金、差旅费及广告宣传费增加[6] - 其他收益本期较上期降51.60%，主要因与收益相关的政府补助减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上期降36.30%，主要因支付的经营性费用增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增239.66%，主要因本期赎回理财产品增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,556，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东中，黄凡持股比例24.16%，项炳义持股比例20.25%，张洪瑜持股比例9.00%[7] - 邹爱英4,080,000股股份处于质押状态[7] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5176.59万元，较上期8126.36万元减少36.29%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.62亿元，上期为 - 1.16亿元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 3461.79万元，上期为3.97亿元[16] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用934.80万元，较上期618.39万元增长51.17%[14] - 2023年前三季度研发费用819.14万元，较上期949.26万元减少13.71%[14] 报告审计与准则执行情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[17] - 2023年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[17]

独立董事制度 - 2023年10月23日通过独立董事年度报告工作制度[3] - 管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项[3] - 财务负责人汇报财务状况和经营成果[3] 独立董事职责 - 实地考察公司重大问题并书面记录[5] - 核查拟聘会计师事务所及审计注册会计师资格[6] - 与审计注册会计师沟通审计相关事宜[6] - 审查审议年度报告董事会召开程序和必备文件[8] - 对重大关联交易等发表独立意见[10] - 督促披露未提现金利润分配预案原因及资金用途[11] 沟通安排 - 安排独立董事与年度审计会计师见面会[6] 异议处理 - 对年度报告具体事项有异议可独立聘请外部机构[7] - 对年度报告签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[8]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-046 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定开展董事会换届选 举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，公司全体独立董事对本次董事会换届选举相 关事项发表了明确同意的独立意见，具体情况如下： 一、董事会构成 提名黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士为第三届董事会非 独立董事候选人。 2、独立董事候选人 提名王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。 上述公司董事候选人 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期实施的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，就五洲医疗部分募集资金投资项目延期实施的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 计 划 投 资 | 募集资金 | 截至 2023 年 9 月 | 投资进 | 原计划达到预 定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 投资金额 | 30 日投资金额 | 度 | 日期 | | 1 | 一次性输注穿刺类医 疗器械技改及扩建项 | 28,983.51 | 28,983.51 | 27,189.21 | 93.81% | 2023年12月31 | | | 目 | | | | ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-051 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度 报告》经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过， 并于 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 2、业绩说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 1、潘岚岚 女士（董事、董事会秘书、副总经理） 2、顾 光 女士（独立董事） 3、季 宇 女士（财务负责人） 公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-050 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据公司章程的约定，公司第三届监事会由 3 名董事组成，其中：非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。 二、监事候选人提名情况 经过公司监事会推荐，公司监事会提名非职工代表监事候选人如下： 1、非职工代表监事候选人 提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 上述公司非职工代表监事候选人简历详见公告附件。 2、职工代表监事的选举安排 公司职工代表大会将选举公司职工代表监事，与公司股东大会选举的非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。 三、其他说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器 械股份有限公 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十三日 | 独立董事提名人声明目录 | 1 | | --- | --- | | 王清刚 | 2 | | 娄亦捷 | 7 | | 郑晓风 | 12 | 独立董事提名人声明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明 王清刚 提名人安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会现就提名王清刚先生为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 ...

公司信息 - 证券代码为301234，证券简称为五洲医疗[4] 候选人任职要求 - 候选人需具备注册会计师资格等特定条件[7][29] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8][18][29] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8][18][29] - 候选人最近十二个月内无特定所列情形[9][30] - 候选人最近三十六个月内无证券期货犯罪刑事处罚或行政处罚[11][32] - 候选人最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11][32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11][32] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11][32] 候选人承诺 - 郑晓风承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格证书[25] - 娄亦捷承诺出现不符合任职资格情形将及时报告并辞职[21] - 娄亦捷承诺因辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士将持续履职[21] - 娄亦捷承诺确保有足够时间和精力勤勉尽责履行职责[21] - 娄亦捷承诺保证声明及提供材料真实、准确、完整[21] - 郑晓风声明与公司不存在影响独立性的关系[25] - 郑晓风作出独立董事相关声明与承诺[34] 声明与承诺日期 - 声明与承诺日期为2023年10月23日[2]