独立董事制度 - 2023年10月23日通过独立董事年度报告工作制度[3] - 管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项[3] - 财务负责人汇报财务状况和经营成果[3] 独立董事职责 - 实地考察公司重大问题并书面记录[5] - 核查拟聘会计师事务所及审计注册会计师资格[6] - 与审计注册会计师沟通审计相关事宜[6] - 审查审议年度报告董事会召开程序和必备文件[8] - 对重大关联交易等发表独立意见[10] - 督促披露未提现金利润分配预案原因及资金用途[11] 沟通安排 - 安排独立董事与年度审计会计师见面会[6] 异议处理 - 对年度报告具体事项有异议可独立聘请外部机构[7] - 对年度报告签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[8]