业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润60,265,055.44元，母公司股东净利润47,260,834.90元[1] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,726,083.49元[1] - 截至2023年12月31日，期末可供股东分配利润258,604,782.29元，母公司174,653,134.67元[1] 利润分配 - 以68,000,000股为基数，每10股派现4元，共分配27,200,000元[2] - 现金股利占2023年上市公司股东净利润45.13%，母公司股东净利润57.55%[2] 决策进展 - 2024年4月15日，董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》[4][5] - 独立董事同意该预案，需股东大会审议通过方可实施[6][7]

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，较上年降2.46%[5] - 2023年净利润6026.51万元，较去年降15.04%[5] - 2022年度现金股利占净利润47.96%[21] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，专业委员会开15次[7][9] - 2023年召集4次股东大会，审议重大事项[15] - 2023年修订《独立董事制度》等[17] 研发与分配 - 2023年研发投入显著提升[19] - 2023年实施2022年度利润分配，派现3400万元[21] 未来展望 - 2024年提升公司治理水平[23] - 2024年加强人才队伍建设[24]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-007 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司现 任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月16日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举办[1] - 出席会议人员包括董事长黄凡等[2] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩相关问题，投资者可在深交所“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注的问题[3]

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，同比降2.46%[3] - 2023年净利润6026.51万元，同比降15.04%[3] - 2023年基本每股收益0.8863元，同比降25.65%[3] - 2023年经营现金流净额8178.54万元，同比降26.62%[3] 研发成果 - 2023年获3项美国FDA产品注册等多项专利[6] - 2023年完成多项国内医疗器械产品注册[6] - 截至2023年底累计获专利授权92项等[6] 市场活动 - 2023年参加5场展会，走访110家客户[9] 未来展望 - 2024年落实技改及扩建项目[10] - 2024年推进多体系建设工作[11][13][14][15]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-012 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产 品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单 等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董 事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资 ...

战略委员会规则修订 - 董事会战略委员会工作规则于2024年4月15日修订并实施[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 召集人由公司董事长担任[7] 会议相关规定 - 定期会议提前两日发通知[13] - 须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 所作决议须全体委员过半数通过方有效[22] - 表决方式为举手表决或投票表决[22] - 通讯表决结果需书面确认[22] 保密与记录 - 出席和列席人员对会议事项保密[23] - 现场会议统计并当场公布表决结果[25] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[25] - 记录包含日期、地点、召集人等内容[26] 决议通报与保存 - 决议生效当日向董事会通报表决结果[27] - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，不少于十年[28] 后续跟踪 - 委员或秘书及时将议案及表决结果书面报董事会[29] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[30] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[31] - 由公司董事会负责解释和修订[32] - 自董事会审议通过之日起实施[32]

业绩总结 - 2023年度营业收入533,679,925.02元，较上年减2.46%[2][4] - 2023年度净利润60,265,055.44元，较上年降15.04%[2][4] - 2023年度基本每股收益0.8863元/股，较上年降25.65%[2][4] 财务状况 - 截至2023年末资产总额848,178,419.23元，较上年度末增0.42%[2][4] - 截至2023年末净资产749,707,797.62元，较上年度末增3.63%[2][4] 现金流与收益指标 - 2023年度经营现金流净额81,785,360.43元，较上年降26.62%[2][4] - 2023年度扣非净利润55,035,392.45元，较上年降11.03%[4] - 2023年度加权平均净资产收益率8.21%，较上年降6.17%[4] 审计情况 - 2023年度财报于2024年4月15日获标准无保留意见审计报告[3]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、 固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提信 用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果，遵循谨慎性原则， 公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。 2、计提减值准备金额和范围 公司通过对截至 2023 年 12 ...