荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文 化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，由董事会选派，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外担保管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风 险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对控股子公司（如有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-135 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事 宜公告如下： 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 荣信教育文化产业发展股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在西安荣信文化产业发展有限公司的基础上，依法整体变 更设立的股份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 26 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,110 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司；公 司英文名称：Ronshin Group。 第四 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-127 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。《公司章程》具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | | 并； | 并； | | | （三） ...

中原证券股份有限公司 本次培训内容主要为上市公司规范运作相关要求以及董事、监事、高级管 理人员行为规范等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关案例。 实施本次现场培训前，中原证券编制了培训讲义，并提前要求荣信文化参 与培训的相关人员了解培训内容。培训后，中原证券向公司提供了讲义课件以 供自学。 三、培训效果 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）对 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"荣信文化"或"公司"）的 董事、监事、高级管理人员以及证券事务部门人员进行了持续督导专项培训， 本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 | 培训时间 | 2023 | 年 12 | 月 | 29 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训对应期间 | ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-125 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公 司总部会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面方式发出。本 次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有 限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《荣 信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易 价格可能或已经产生较大影响的尚未公开的信息，包括下列信息： （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会 ...