荣信教育文化产业发展股份有限公司 委托理财管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全 资子公司、控股子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未 经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件。 荣信教 ...

中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中原证券"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣信文化"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对荣信文化拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意荣信教育 文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1640 号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额 为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787, ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿的原则； （三）公平、公开、公允原则； 第二章 关联交易、关联人定义和内容 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第三条 公司关联交易是指，公司及其控股子公司与关联方发生 的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形 式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-128 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 聂丽洁女士、郝士锋先生因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关 职务。聂丽洁女士、郝士锋先生辞职后将不在公司担任任何职务。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于独立董事辞职的公告》。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审查 资格，公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董 事会同意提名任海云女士（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事 候选人（简历详见附件），如任海云女士获股东大会审议通过被选举为公 司第三届董事会独立董事，届时将同时担任公司第三 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-129 声明人任海云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文 化产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份 有限公司(以下简称公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（任海云） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资 金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金， ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文 化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，由董事会选派，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外担保管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风 险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对控股子公司（如有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-135 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事 宜公告如下： 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...