章 程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,{\bf{\mathrm{\equiv}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists$$ | 第一节 | 股份发行 2 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第一节 | 股东 6 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 322 | 第一节 | 财务会计制度 322 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 366 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 366 | 第九章 通知和公告 366 | 第一节 | 通 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-054 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东实谱（上海）企业管理有限公司的通知，获悉其对所持有的公司股份办理了质押 业务，现将具体内容公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 实谱（上 | | 1,950,000 | 3.75% | 1.625% | 首发前 | 否 | 2023年10 | 至办理解 | 杭州银行 | 自身生产 | | 海）企业管 | 是 | | | | 限售股 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-053 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金的进展公告 住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼202室-5 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海合源琢石私募基金管理有限公司（委派代表：黄俊） 基金规模：7,500万元人民币 成立日期：2023年09月14日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人 与普通合伙人上海合源琢石私募基金管理有限公司以及其他有限合伙人共同投 资设立嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业" 或"基金"）。基金规模为7,500万元人民币，其中公司以自有资金出资3,000万 元人民币，占合伙企业认缴出资总额40.00%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-052 3、基金在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因 素的影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将 面临投资失败及基金亏损的风险。 一、与专业投资机构共同投资的概述 为更好地借助专业机构的力量及资源优势，进一步拓展公司业务领域，公司 拟作为有限合伙人与普通合伙人上海合源琢石私募基金管理有限公司以及其他 有限合伙人共同投资设立嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以市场监督管理部门核定的名称为准，以下简称"合伙企业"）。合 伙企业认缴出资总额为 7500 万元人民币，公司拟以自有资金出资 3000 万元人民 币，占合伙企业认缴出资总额 40.00%。本合伙企业围绕检验检测产业链上下游 进行产业投资。 根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易事项无需提交公司 董事会及股东大会审议。本次交易不存在同业竞争，不属于关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-051 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月29日召开 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（人民币普通股A股股票 ），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格不超过人民币23.70 元/股（含），回购股份数量不少于126.58万股，不超过253.16万股，预计回购资金总 额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本数）。本次股份回购实 施期限为自董事会审议通过本方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年6月 30日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）、《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2023-037），2023年7月6日披露的《回购报告书 》（公告编号：2023-040）。 一、股份回购进 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为169,873,614.21元，上年同期为121,530,611.30元，同比增长39.78%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 45,271,900.67元，上年同期为 - 32,059,814.24元，同比下降41.21%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 48,551,246.21元，上年同期为 - 36,824,260.90元，同比下降31.85%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 39,257,899.94元，上年同期为 - 36,691,393.59元，同比下降6.99%[25] - 本报告期基本每股收益为 - 0.3773元/股，上年同期为 - 0.28元/股，同比下降34.75%[25] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.3773元/股，上年同期为 - 0.28元/股，同比下降34.75%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.11%，上年同期为 - 3.80%，同比下降1.31%[25] - 本报告期末总资产为1,233,803,543.96元，上年度末为1,235,383,012.54元，同比下降0.13%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为866,356,142.67元，上年度末为909,438,844.45元，同比下降4.74%[25] - 2023年上半年营业收入169,873,614.21元，同比增长39.78%，主要系包含并购公司收入[53] - 2023年上半年营业成本139,174,108.78元，同比增长69.40%，主要系包含并购公司成本等[53] - 2023年上半年销售费用26,857,635.08元，同比增长38.00%，主要系包含并购公司等销售费用[53] - 2023年上半年管理费用23,574,594.52元，同比增长26.09%，主要系包含并购公司等管理费用[53] - 2023年上半年财务费用243,931.77元，同比减少78.42%，因银行存款利息增加冲抵[53] - 2023年上半年公司营业总收入为169,873,614.21元，较2022年上半年的121,530,611.30元增长39.8%[163] - 2023年上半年公司营业总成本为214,387,679.00元，较2022年上半年的147,984,214.76元增长44.9%[163] - 2023年6月30日公司资产总计为1,233,803,543.96元，较年初的1,235,383,012.54元下降0.1%[157] - 2023年6月30日公司负债合计为309,984,947.22元，较年初的268,144,244.54元增长15.6%[158] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为923,818,596.74元，较年初的967,238,768.00元下降4.5%[158] - 2023年6月30日母公司资产总计为963,414,227.21元，较年初的949,555,823.68元增长1.5%[161] - 2023年6月30日母公司负债合计为124,064,489.59元，较年初的99,199,468.52元增长25.1%[162] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计为839,349,737.62元，较年初的850,356,355.16元下降1.3%[162] - 2023年6月30日公司短期借款为62,790,000.00元，较年初的32,800,000.00元增长91.4%[157] - 2023年6月30日母公司短期借款为39,800,000.00元，较年初的19,800,000.00元增长101.0%[161] - 公司2023年上半年营业利润为-58,099,881.48元，2022年上半年为-37,106,862.39元[164] - 公司2023年上半年净利润为-45,609,370.15元，2022年上半年为-32,167,958.94元[164] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-45,271,900.67元，2022年上半年为-32,059,814.24元[165] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.3773元，2022年上半年为-0.28元[165] - 母公司2023年上半年营业收入为49,061,749.71元，2022年上半年为49,690,306.43元[166] - 母公司2023年上半年营业成本为33,490,101.20元，2022年上半年为32,762,077.51元[166] - 母公司2023年上半年营业利润为-17,311,415.62元，2022年上半年为-18,844,499.36元[167] - 母公司2023年上半年净利润为-13,195,816.43元，2022年上半年为-18,457,579.64元[167] - 公司2023年上半年销售费用为26,857,635.08元，2022年上半年为19,462,265.55元[164] - 公司2023年上半年研发费用为24,180,932.47元，2022年上半年为26,448,933.47元[164] - 2023年半年度经营活动现金流入小计164,324,274.16元，2022年半年度为100,329,796.72元[169] - 2023年半年度经营活动现金流出小计203,582,174.10元，2022年半年度为137,021,190.31元[169] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -39,257,899.94元，2022年半年度为 -36,691,393.59元[169] - 2023年半年度投资活动现金流入小计758,125,419.57元，2022年半年度为417,535,900.60元[169] - 2023年半年度投资活动现金流出小计610,883,567.95元，2022年半年度为799,236,297.55元[171] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为147,241,851.62元，2022年半年度为 -381,700,396.95元[171] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计37,990,000.00元，2022年半年度为549,196,000.00元[171] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计18,125,374.59元，2022年半年度为74,452,844.78元[171] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19,864,625.41元，2022年半年度为474,743,155.22元[171] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为127,848,577.09元，2022年半年度为56,351,364.68元[171] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-711,277.47元[29] - 计入当期损益的政府补助为2,181,907.29元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,560,213.61元[29] - 其他营业外收入和支出为7,214.92元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目（个税返还）为39,485.20元[30] - 所得税影响额为591,437.40元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为206,760.61元[30] - 非经常性损益合计为3,279,345.54元[30] 业务领域及项目情况 - 公司是第三方综合性检测机构，业务涵盖环境、固废等多领域[36] - 公司参与的国家重点研发项目课题《农药行业场地异味物质识别及衰减和释放机制研究》已结题[38] - 公司在天津、河北等8地的实验室入选《全国第三次土壤普查检测实验室名录》[41] - 上海洁壤参与1000余个土壤和地下水采样项目[42] - 公司建立国家新污染物（2023版）清单全部检测能力，抗生素等取得CMA资质[43] - 公司业务覆盖31个省（直辖市、自治区）和1个特别行政区[45] - 公司在常规环境监测领域开展高原湖泊环境水质等多项检测项目[39] - 公司在职业卫生服务领域开展化工等行业职业病危害因素检测等项目[39] - 公司食品、农产品检测领域检测能力持续加强，多地实验室通过资质认定评审[40] - 公司获得在线监测系统建设及运维等多领域证书，取得多种新类型服务项目[40] - 公司在上海、广州建立消费品实验室，提供多方面专业技术服务及综合解决方案[40] - 公司子公司合肥实朴医学检验所可开展临床免疫等多项医学检测服务[42] 各业务线数据关键指标变化 - 土壤和地下水检测营业收入88,453,190.16元，同比减少16.77%，营业成本67,304,680.64元，同比减少1.88%，毛利率23.91%，同比减少11.55%[55] - 钻井采样营业收入32,881,323.24元，同比增长100.00%，营业成本27,054,725.80元，同比增长100.00%，毛利率17.72%，同比增长100.00%[55] - 修复服务营业收入18,570,022.63元，同比增长100.00%，营业成本12,487,883.57元，同比增长100.00%，毛利率32.75%，同比增长100.00%[55] 投资及收益相关数据 - 投资收益2,863,521.17元，占利润总额比例 -4.92%，主要系投资理财收益，具有可持续性[56] - 信用减值损失 -16,904,808.18元，占利润总额比例29.06%，主要系计提应收账款等坏账，具有可持续性[56] - 报告期投资额为1,500,000.00元，上年同期投资额为2,510,000.00元，变动幅度为 -40.24%[64] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为181,046,213.78元，本期公允价值变动损益为 -26,535.27元，本期购买金额为574,146,083.94元，本期出售金额为755,000,000.00元，期末数为165,762.45元[61] - 其他债权投资期初数为104,431,041.31元，本期购买金额为1,423,794.75元，期末数为105,854,836.06元[61] - 其他非流动金融资产期初数为4,912,652.85元，本期公允价值变动损益为 -39,326.94元，期末数为4,873,325.91元[61] 募集资金相关数据 - 募集资金总额为52,633.35万元，报告期投入募集资金总额为4,811.45万元，已累计投入募集资金总额为25,016.89万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[69] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为40210.07万元，本报告期投入金额4811.45万元，期末累计投入金额16576.89万元[71] - 中春路新建实验室项目承诺投资13388.35万元，期末累计投入6718.37万元，投资进度50.18%，本报告期效益-1493.45万元，期末累计效益1223.42万元[71] - 研发信息中心建设项目承诺投资6821.72万元，期末累计投入1551.44万元，投资进度22.74%[71] - 补充流动资金项目承诺投资20000万元，期末累计投入8307.12万元，投资进度41.54%[71] - 超募资金用于收购上海洁壤环保科技有限公司，共计使用8440万元，已完成款项支付，收购45.38%股权对应590万元注册资本，并认购新增注册资本60万元[72] - 2022年2月18日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-046 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-045 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：叶琰、李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不 存在任何 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-050 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资 产和经营状况，对合并报表范围内截至2023年6月30日的各类应收账款、存货、 其他应收款等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2023 | 2023 年期初占用 | 年半年度占用 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿还 | 2023 | 年半年度期末 | 占用形成原 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额（不含 | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 因 | | | | | 系 | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...