关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-028 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢 3 层 301 室、4 层 401 室"。 二、修订公司章程 公司结合实际情况，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作， 提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,认为公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的独立性的要求。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5265万元现金收购中环联蜀81%股权[2][5] - 交易已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，无需提交股东大会[2][5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][5] 中环联蜀财务数据 - 2024年末资产总额5254.68万元，负债总额3260.72万元[12] - 2024年营业收入3886.12万元，净利润388.71万元[12] - 2024年经营活动现金流量净额985.92万元[12] - 2024年末应收款项总额665.57万元[13] 评估与交易安排 - 收益法评估股东全部权益价值6650万元，增值率274.47%[14] - 市场法评估股东全部权益价值7340万元，增值率313.32%[14] - 协议生效10个工作日内支付2800万元至共管账户[16] 业绩承诺 - 2025 - 2027年净利润承诺分别为450万、550万、650万元[18] - 单个会计年度未完成业绩需补偿差额[18] - 三年平均净利润未达承诺额需估值调整补偿[19] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[25] - 业务整合效果存在不确定性[26] - 商誉有减值风险，影响当期损益[27]

授信额度 - 公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[1] - 用于银行贷款、保函、信用证等融资[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长签署授信文件[2] - 授权有效期自股东大会通过起12个月[2] 审批情况 - 授信额度事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审 议了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、2024 年度薪酬情况 董事、监事及高级管理人员薪酬情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-022 （2）独立董事：独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准 为人民币 10 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 2025 年在公司任职的监事，薪酬按其在公司所任具 ...

报告人： 李金桂 实朴检测技术（上海）股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人李金桂作为实朴检测技术(上海)股份有限公司独立董事，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况 报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | √ | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 | | | | | 2. | 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东 | 是□ | 否 | √ | | | 及其配偶、父母、子女； | | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 | | | | | 3. | 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的 | 是□ | 否 | √ | | | 人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4. | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 | 是□ | 否 | √ | | | 的人员及其配偶、父母、子女； | | ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025- 026 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式 规定，将实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况报告如下： (二)募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金总额 602,400,000.00 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 21 日核发的"证监许可[2021]4041 号" 文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，实朴检 测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3, ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入442,106,672.28元，归属母公司股东净利润 - 65,790,026.68元[2] - 2024年资产总额1,129,483,308.02元，归属上市公司所有者权益720,784,024.38元[2] 业务拓展 - 2024年新增承担黑龙江、江西等13个地区第三次全国土壤普查工作[3] - 2024年承接国家海洋环境监测中心国控网海水质量监测工作[5] - 2024年上海、南京两实验室承担各级政府和企业委托检测数万批次[6] - 2024年参与约4000个土壤与地下水采样项目[9] - 2024年在甘肃省承接农业面源污染整县治理项目[11] - 2024年在山东省承接盐碱地综合利用项目[12] 技术能力 - 具备《重点管控新污染物清单(2023年版)》中十四个类别及上海新增两个类别新污染物检测能力[7] - 2024年承担广东省、云南省相关新污染物筛评控及筛查和风险评估技术研究项目[8] 业务方向 - 技术服务聚焦土壤调查监测、环保咨询管家与智慧环保等四大方向[13] - 绿色低碳与可持续发展业务服务覆盖上海、浙江等多地[15] - 职业卫生检测评价业务服务网络辐射11个重点省市[17] 资质与团队 - 2024年完成环境影响评价信用平台登记等多项资质获取[17] - 搭建高效信息化数字化团队并制定发展路线[18] - 通过战略投资布局技术生态圈[18] 未来展望 - 2025年提升研发能力和核心竞争力[21] - 加大区域深耕和服务深度广度[21] - 持续强化品牌和公信力建设[21] - 储备优质人才并完善培训体系[22] - 推进数据的分析和概念模型的智能化建设[22]

担保情况 - 为全资子公司实朴智创提供不超1.5亿元信用担保，有效期12个月可循环[2] - 新增担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例20.81%[3] - 担保实施后累计对外担保总额度15000万元，占比20.81%[6] 子公司情况 - 实朴智创资产负债率21.33%，注册资本2000万元[3][4] - 2025年1 - 3月营收0万元，利润总额0.04万元，净利润0.04万元[4]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-019 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 、"本公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案已 经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会 ...