常州祥明智能动力股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中国内部 审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价本公司、 分公司、办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加强本公司、 分公司、办事处、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管 理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联人[6] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[14] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，董事会审议后披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议后披露[14] - 与其关联人关联交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需评估或审计并经股东会批准[14] 关联担保审议 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[15] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[15] 关联交易原则 - 应尽量避免或减少关联交易，确定价格遵循公平等原则[11] - 关联人向公司提供资金，利率不高于央行规定的贷款市场报价利率，且公司无相应担保[16] 关联交易禁止 - 不得对交易标的状况不清、价格未确定等六种情形的关联交易进行审议并决定[14] 特殊情况处理 - 拟放弃同比例增资权或优先受让权致合并报表范围变更，需以投资公司财务指标履行审议及披露义务[15] - 关联交易需提交股东会审议时，仅将本次交易提交并披露前期已发生关联交易[17] 独立董事职责 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[17] 关联交易定价 - 定价若有国家定价按国家定价执行，无则按行业定价，再无按当地市场价格，均不适用则按实际成本加合理利润执行[18] 关联交易文件 - 披露关联交易应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[21] 关联交易公告 - 披露的关联交易公告应包括交易概述、定价政策、协议内容等[20] 协议期限规定 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自股东会审议通过之日起生效[25]

常州祥明智能动力股份有限公司 公司章程 常州祥明智能动力股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | | | 第三节 | 股份转让 5 | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | | | 第五章 | 董事会 | 23 | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | 第三节 | 董事会 28 | | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | 第一节 | 财务 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是 拟定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，审查公司董事、高级管理人员的任职 资格并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否 决或补充材料再议）； 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： ...

年报信息披露 - 公司年报信息披露义务人包括特定人员及持股5%以上股东等[4] 重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错认定为资产等差错金额占比超5%且超500万元等[7] 差错处理 - 年报信息披露重大差错处理需按程序进行[9] - 因差错被监管处罚由董事会秘书收集资料并上报处理[10] 处罚情形 - 主观故意等情形应从重或加重处罚[11] - 阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免予处罚[12] 责任追究 - 处理责任人前应听取其意见[10] - 差错责任追究结果纳入年度绩效考核[10] - 对公司内部非董事人员追究责任有多种形式[11] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释并生效[15]

常州祥明智能动力股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的 良好关系，同时提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-037 常州祥明智能动力股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据中国证监会最新发布 的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 1 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 | | —创业板上市公司规范运作》和其他有关规定， | 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月12日14:30[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3][18][19] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] 提案相关 - 提案2.00子议案数为7个[7] - 提案1.00、提案2.01、2.03为特别决议提案[8] 登记时间 - 登记时间为2025年12月10日8:30 - 17:00[10] 投票代码 - 网络投票代码为351226，投票简称为祥明投票[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[22]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-036 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以书面方式通知了全体 董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董 事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表 决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《 ...

每经AI快讯，祥明智能（SZ 301226，收盘价：27.06元）11月23日晚间发布公告称，公司第三届第十七 次董事会会议于2025年11月21日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关 于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"抛售日本"？GDP负增长，股市跳水，国债被抛，日元贬值！高市早苗"亡 命一搏"："灌水"21万亿！专家：恐赴"特拉斯风暴"后尘 （记者 张明双） 2024年1至12月份，祥明智能的营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比100.0%。 截至发稿，祥明智能市值为29亿元。 ...